El 5 de octubre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló una red de financiación de Hamás que recaudó más de 2 millones de dólares a través de supuestas organizaciones benéficas humanitarias; cientos de miles de dólares se canalizaron mediante criptomonedas.
La proporción no es alta, pero basta para dejar algo claro: las criptomonedas no son la vía principal para financiar el terrorismo, sino un recurso complementario. Allí donde se bloquea el sistema financiero tradicional, ocupan su lugar. Y ahí está también el punto ciego del cumplimiento normativo: la fachada de una organización benéfica, sumada a las transferencias en cadena, hace que sea difícil rastrear ambas cosas.
La lucha antiterrorista depende cada vez más del análisis de la cadena, pero aún hay una brecha entre los controles KYC de los exchanges y el rastreo en la cadena. Llevo tiempo pendiente de esa brecha; cada vez que veo un caso así, sigue ahí. $BTC
La proporción no es alta, pero basta para dejar algo claro: las criptomonedas no son la vía principal para financiar el terrorismo, sino un recurso complementario. Allí donde se bloquea el sistema financiero tradicional, ocupan su lugar. Y ahí está también el punto ciego del cumplimiento normativo: la fachada de una organización benéfica, sumada a las transferencias en cadena, hace que sea difícil rastrear ambas cosas.
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