Soldados griegos sospechosos de participar en una estafa piramidal con criptomonedas de 8 millones de dólares
Según informó Decrypt, la fiscalía griega acusa a una estafa Ponzi con criptomonedas de haber defraudado a unos 10.000 inversores por aproximadamente 8 millones de dólares. Nueve sospechosos, entre ellos dos militares griegos, comparecieron el lunes ante un juez de instrucción. La policía ha detenido a 17 personas en relación con el caso y afirma que la organización operaba como una estafa Ponzi y promovía inversiones en criptomonedas a través de plataformas que controlaba. Los cargos aún no han sido examinados por un tribunal, y los datos proceden de la policía, no de los documentos de la acusación. Según el informe, la organización reclutaba participantes a través de un grupo cívico local. Un hombre de 44 años que dirigía la Asociación de Entusiastas de la Inteligencia Artificial de Katerini quedó en prisión preventiva, mientras que otras seis personas fueron puestas en libertad con medidas cautelares y fianzas de entre 15.000 y 20.000 euros. Se alentaba a los inversores a aportar al menos 800 euros, mientras que a los inversores VIP se les exigía invertir 5.000 euros; a todos se les prometía duplicar su dinero. Solo en Katerini, los investigadores estiman que la organización captó a 1.842 miembros y recaudó unos 2 millones de euros.
Según informó Decrypt, la fiscalía griega acusa a una estafa Ponzi con criptomonedas de haber defraudado a unos 10.000 inversores por aproximadamente 8 millones de dólares. Nueve sospechosos, entre ellos dos militares griegos, comparecieron el lunes ante un juez de instrucción. La policía ha detenido a 17 personas en relación con el caso y afirma que la organización operaba como una estafa Ponzi y promovía inversiones en criptomonedas a través de plataformas que controlaba. Los cargos aún no han sido examinados por un tribunal, y los datos proceden de la policía, no de los documentos de la acusación. Según el informe, la organización reclutaba participantes a través de un grupo cívico local. Un hombre de 44 años que dirigía la Asociación de Entusiastas de la Inteligencia Artificial de Katerini quedó en prisión preventiva, mientras que otras seis personas fueron puestas en libertad con medidas cautelares y fianzas de entre 15.000 y 20.000 euros. Se alentaba a los inversores a aportar al menos 800 euros, mientras que a los inversores VIP se les exigía invertir 5.000 euros; a todos se les prometía duplicar su dinero. Solo en Katerini, los investigadores estiman que la organización captó a 1.842 miembros y recaudó unos 2 millones de euros.