ÚLTIMA HORA 🚨
El Tesoro de EE. UU. intensifica la ofensiva contra la recaudación de fondos de Hamás mediante criptomonedas y confisca más de 2 millones de dólares en donaciones ilícitas 💰.
La investigación reveló una red de falsas organizaciones benéficas humanitarias que canalizaban contribuciones en criptomonedas hacia el grupo militante. Las autoridades rastrearon varias direcciones de monederos y descubrieron que se habían recaudado más de 2 millones de dólares, incluidos varios cientos de miles transferidos mediante Bitcoin y Ethereum. La Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro señaló que el esquema constituye una violación directa de las leyes contra el blanqueo de capitales 🕵️♂️. Los organismos reguladores advierten que la ofensiva podría dar lugar a requisitos de cumplimiento más estrictos para las plataformas de intercambio y los proveedores de monederos que gestionan flujos de criptomonedas destinados a causas benéficas.
Se recomienda a los participantes del sector reforzar sus protocolos de diligencia debida ante la intensificación de la supervisión ⚡.
$GTC, $RLC, $GTC
El Tesoro de EE. UU. intensifica la ofensiva contra la recaudación de fondos de Hamás mediante criptomonedas y confisca más de 2 millones de dólares en donaciones ilícitas 💰.
La investigación reveló una red de falsas organizaciones benéficas humanitarias que canalizaban contribuciones en criptomonedas hacia el grupo militante. Las autoridades rastrearon varias direcciones de monederos y descubrieron que se habían recaudado más de 2 millones de dólares, incluidos varios cientos de miles transferidos mediante Bitcoin y Ethereum. La Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro señaló que el esquema constituye una violación directa de las leyes contra el blanqueo de capitales 🕵️♂️. Los organismos reguladores advierten que la ofensiva podría dar lugar a requisitos de cumplimiento más estrictos para las plataformas de intercambio y los proveedores de monederos que gestionan flujos de criptomonedas destinados a causas benéficas.
Se recomienda a los participantes del sector reforzar sus protocolos de diligencia debida ante la intensificación de la supervisión ⚡.
$GTC, $RLC, $GTC
