La Oficina ucraniana de seguridad económica atacó una gran red de criptointercambiadores. Durante más de 30 registros en 16 regiones de Ucrania, los agentes de las fuerzas del orden incautaron efectivo en distintas divisas por un monto de más de 630 millones de grivnas en equivalente en grivnas. 14 millones en dólares. La operación de la Oficina se llevó a cabo en conjunto con la oficina del fiscal general.

Esta es la mayor incautación de efectivo de toda la historia de la BЭБ. Según la investigación, la red:

- cambiaba divisas en efectivo y activos digitales;

- transfería fondos dentro de Ucrania y al extranjero;

- convertía el efectivo en criptoactivos;

- realizaba operaciones sin los documentos de autorización necesarios;

- no registraba los ingresos recibidos en la contabilidad y en el registro fiscal.

Dentro de la red, esas transferencias se denominaban "reordenamientos". Según la declaración de las fuerzas del orden, para operar se usaban "locales de puntos de cambio sin licencia bajo una marca comercial conocida". Se afirma que los investigadores encontraron almacenes ocultos, escondites e incluso túneles para guardar efectivo. Además del dinero, las fuerzas del orden incautaron computadoras, teléfonos móviles y documentación que podría contener información sobre la estructura y las operaciones de la red. No se informa si hay planes de "excavar" más a nivel de la base de clientes.

Qué red exacta de casas de cambio tienen en mente las fuerzas del orden, no se revela públicamente. Pero por lo visto se trata de una gran red del Grupo KIT.

En su declaración oficial, sin detalles sobre el registro de hoy, escriben que "las medidas de control realizadas por los órganos reguladores se referían a operadores concretos del mercado de cambio de divisas y que las publicaciones aparecidas en los medios y en canales de Telegram que vinculan estos acontecimientos con la empresa son tergiversadas y no están confirmadas por fuentes oficiales". En el Grupo KIT afirman que parte de esos materiales tiene carácter por encargo; la empresa continúa trabajando en régimen normal, cumple plenamente con las obligaciones frente a sus clientes y socios y pide guiarse únicamente por sus comunicados oficiales.

En general, se trata de una nueva redistribución del "mercado jugoso", al parecer.