El comentario de Yu Xian (Cos), fundador de la Niebla Prolongada, expuso uno de los grandes dilemas reales de la industria cripto en materia de lucha contra el lavado de dinero (AML).

Tras rastrear durante varias horas las actividades de lavado de dinero del hacker en Bitget, Yu Xian descubrió que los puentes entre cadenas como Chainflip no es que no tomen medidas de interceptación, sino que la velocidad de respuesta de AML/KYT puede estar quedando corta frente al ritmo de automatización con el que los hackers lavan dinero.

¿Qué tan compleja es, en realidad, la ruta de lavado del hacker?
🔴 Paso 1: división automatizada de los fondos
Los activos robados se dividen rápidamente en muchas cantidades pequeñas, lo que incrementa la dificultad de rastrear e identificar.
🔴 Paso 2: transferencias de puente entre cadenas en múltiples redes
A través de diferentes puentes entre cadenas, los fondos se dispersan y se transfieren a varias blockchains. Si una ruta es interceptada por controles de riesgo o los fondos se devuelven, se cambia de inmediato a otras rutas.
🔴 Paso 3: conversión a Bitcoin
Mediante transferencias continuas de activos por diferentes canales on-chain, el dinero se termina convirtiendo en BTC, aumentando aún más la complejidad del seguimiento.
🔴 Paso 4: mezcla con CoinJoin
Utilizando el mecanismo de transacciones de mezcla CoinJoin, se difumina la relación entre los fondos, incrementando la dificultad de rastrear e identificar en el seguimiento posterior.

⚠️ Lo verdaderamente digno de atención no es solo cómo lava el dinero el hacker, sino la diferencia de velocidad entre ambos bandos: ataque y defensa.
Cuando el hacker usa programas de automatización para dividir activos rápidamente y cambiar rutas entre cadenas, los sistemas de control de riesgo que dependen del reconocimiento de riesgos, el etiquetado de direcciones y la coordinación manual pueden no lograr completar la respuesta a tiempo.

Esto también significa que depender únicamente de interceptar fondos mediante un solo puente entre cadenas ya no es suficiente para hacer frente a conductas de lavado altamente automatizadas y coordinadas entre cadenas.

La competencia de seguridad de la industria cripto se está desplazando desde una simple protección técnica hacia una confrontación integral: inteligencia on-chain, monitoreo en tiempo real, control de riesgos automatizado y colaboración entre plataformas.
En el futuro, lo que realmente merece atención no será solo si los proyectos pueden recuperar fondos después de un ataque, sino si, en la ventana clave en la que los fondos se transfieren entre cadenas, pueden identificar el riesgo de forma oportuna y tomar medidas.
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