La OFAC sancionó siete direcciones de TRON vinculadas a una presunta red de lavado de dinero de Tren de Aragua.
Las siete direcciones recibieron aproximadamente 6,1 millones de dólares en entradas de cripto desde marzo de 2022, según TRM Labs.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó siete direcciones de blockchain de TRON vinculadas a una presunta operación de “jackpotting” de cajeros automáticos y de lavado de dinero conectada a Tren de Aragua (TdA).
La acción, anunciada el 30 de septiembre, designó a ocho personas y a dos empresas con sede en México vinculadas al presunto esquema, además de apuntar al líder de TdA, Juan Gabriel Rivas Nunez, conocido como “Juancho”. Las siete direcciones de TRON se agregaron a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas de la OFAC.
Según el Tesoro, la operación utilizó malware para obligar a cajeros automáticos estadounidenses y a máquinas de atención interactiva a entregar efectivo sin cargar una cuenta del cliente. Luego, el dinero robado se movió entre miembros y asociados de TdA para ocultar su origen, incluso mediante transacciones de criptomonedas.
El Tesoro indicó que las pérdidas reportadas por presuntos ataques de “jackpotting” de TdA en Estados Unidos alcanzaron 40,73 millones de dólares en más de 1.500 ataques a fecha de agosto de 2025. El Departamento de Justicia también ha imputado a 98 personas desde el 21 de octubre de 2025 por presunta participación en esquemas de “jackpotting” en cajeros automáticos.
Siete direcciones TRON recibieron 6,1 M de dólares desde 2022
La firma de análisis de blockchain TRM Labs encontró que las siete direcciones TRON sancionadas recibieron aproximadamente 6,1 millones de dólares en entradas totales desde marzo de 2022. La mayor parte, alrededor de 2,1 millones de dólares, fue a una dirección atribuida a Eric Gabriel Cardenas Arzola.
TRM dijo que las siete direcciones eran direcciones de depósito alojadas por un exchange centralizado de criptomonedas. Las direcciones recibieron fondos de múltiples fuentes y más tarde transfirieron dinero a otras direcciones asociadas con TdA. TRM también advirtió que la totalidad de los 6,1 millones de dólares no necesariamente puede atribuirse a la presunta operación de “jackpotting” en cajeros automáticos.
(Fuente: TRM Labs)
Las siete direcciones posteriormente enviaron fondos a otras direcciones vinculadas con TdA, que a su vez transfirieron aproximadamente 35 millones de dólares a una red que las autoridades estadounidenses han asociado con el nacional venezolano Jorge Figueira, quien ha sido acusado de blanquear alrededor de 1.000 millones de dólares. Figueira no ha sido condenado y esas acusaciones siguen siendo alegaciones.
La acción de la OFAC bloquea los bienes y los intereses sobre bienes de las personas designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo el control de personas estadounidenses. La designación también significa que, en general, las personas estadounidenses no pueden realizar transacciones que involucren los bienes bloqueados a menos que cuenten con autorización de la OFAC.