$BANK Banco del Estado de Vietnam (SBV) ha aclarado recientemente la información relacionada con el borrador de Circular sobre la supervisión de la prevención del lavado de dinero Según la SBV, los sujetos de supervisión son organizaciones como bancos y sucursales de bancos extranjeros, así como organizaciones de intermediación de pagos, y no individuos clientes VIP ni directivos de bancos. Los datos de clientes VIP, accionistas, gestores… si se recopilan, solo se utilizan para analizar y evaluar el nivel de riesgo general de la organización, no significa que estas personas estén en una lista separada para seguimiento o que se asuma de forma predeterminada que tienen riesgo de violación. La SBV también afirma que el borrador no amplía el alcance de los sujetos obligados a reportar ni de los sujetos supervisados en comparación con la Ley de Prevención del Lavado de Dinero de 2022..
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