La Dirección de Cumplimiento ha arrestado a dos personas más en el caso de fraude con criptomonedas Hashpe, elevando a cuatro el número de acusados bajo custodia. La Oficina Zonal-II de Chennai de la ED detuvo a Syed Usman, también conocido como Babu, y a Dhamodharan Balachandran el 22 de septiembre bajo la Sección 19 de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero de 2002.
Ambos fueron presentados ante el Tribunal Especial de PMLA, que los remitió a tres días de custodia judicial, informó la agencia en un comunicado fechado el 24 de septiembre.
Cómo supuestamente funcionó el esquema
El caso se origina en una FIR presentada por la Estación de Policía de Delitos Cibernéticos en Puducherry bajo la Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 y la Ley de Tecnología de la Información, de 2000.
Según la ED, Syed Usman, Imran Basha y sus asociados montaron Hashpe y la comercializaron como una plataforma de trading de criptomonedas. Se prometió a los inversores altos rendimientos mediante un token llamado TCX, que la agencia describió como una supuesta criptomoneda.
Para generar confianza, los acusados supuestamente se basaron en:
Un evento de lanzamiento y una ceremonia de entrega de autos que contó con celebridades de Bollywood
Comisiones por referidos y promoción en redes sociales
Un evento a bordo de un barco de crucero en Mumbai
De Dónde Salieron Los ₹146 Crore
La ED dijo que aproximadamente ₹146 crore se recaudaron de inversores a través de tres canales:
₹120 crore en forma de monedas TCX
₹16 crore en efectivo
₹10.52 crore acreditados a una cuenta bancaria a nombre de Hify Circle
Roles De Los Acusados Arrestados
La agencia alega que Syed Usman y Dhamodharan desempeñaron un papel central en la adquisición, el “layering” y la desviación de las ganancias del delito. Usman se encargó de grandes inversiones en efectivo y operó la cuenta Hify Circle utilizada para recibir el dinero de los inversores. Dhamodharan desarrolló y gestionó el software, la base de datos y las operaciones de cripto de Hashpe, incluidas sus funciones de billetera.
Fondos Movidos Hacia Propiedades Y Criptomonedas
Los investigadores rastrearon el dinero hasta las cuentas bancarias personales de los dos acusados, sus familiares y entidades vinculadas, dijo la ED. Parte de ello se invirtió posteriormente en criptomonedas y bienes inmuebles.
El material divulgado por la agencia también apunta a gastos en automóviles entregados a inversores seleccionados, apariciones de celebridades, cruceros y eventos públicos, regalos de oro y gastos personales de lujo.
Arrestos Y Allanamientos Anteriores
La ED registró 11 domicilios en Chennai, Coimbatore y Kolkata el 1 de septiembre. Imran Basha y Hitesh Kumar, arrestados antes en el caso, permanecen bajo custodia judicial. La agencia dijo que las investigaciones adicionales continúan.