El personal demócrata del Subcomité Permanente del Senado sobre Investigaciones dijo que el 84% de 846 carteras sancionadas vinculadas a Irán realizaron transacciones casi en su totalidad en USDT.
El senador Richard Blumenthal pidió al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y al fiscal general, Todd Blanche, que investiguen las sanciones y los controles contra el lavado de dinero (AML) de Tether.
Tether dijo que las acciones relacionadas con USDT congelaron alrededor de 550 millones de dólares en activos vinculados a Irán en 2026, incluidos más de 344 millones de dólares en abril.
El dólar vinculado al dólar (stablecoin) de Tether se ha convertido en una “ayuda financiera significativa” dentro de las redes de evasión de sanciones de Irán, según un informe de personal de 28 páginas publicado el lunes por los demócratas en el Subcomité Permanente del Senado sobre Investigaciones.
Los investigadores revisaron 846 carteras sancionadas o señaladas para incautación por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. y por la Oficina Nacional de Israel para la Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo por vínculos con Irán y grupos regionales, incluidos Hamas, Hezbolá y los hutíes. El informe concluyó que el 84% de esas carteras realizaron transacciones exclusivamente o casi exclusivamente en USDT, y que la cifra subió al 87% entre las 757 direcciones de la lista de Israel y al 57% entre las 101 designaciones de la OFAC.
En un comunicado, el senador Richard Blumenthal, el demócrata de mayor rango del subcomité, dijo que las conclusiones “exponen cómo Tether y su token insignia se han vuelto centrales en el sistema bancario en la sombra de Irán, lo que permite al gobierno iraní financiar a sus representantes regionales, cometer abusos de derechos humanos y llevar a cabo programas hostiles de drones y misiles al desafiarnos nuestro régimen de sanciones”. Remitió el informe al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y al fiscal general, Todd Blanche, y pidió a ambos departamentos que examinen las prácticas de Tether contra el lavado de dinero y las sanciones.
El informe también indicó que dos comerciantes iraníes de petróleo sancionados, Alireza Derakhshan y Arash Estaki Alivand, movieron más de 603 millones de dólares en USDT entre 2021 y 2025. El personal sostuvo que las congelaciones de carteras de Tether han sido irregulares, citando casos en los que los fondos continuaron moviéndose después de las designaciones públicas.
Tether rechazó lo mismo ese mismo día. En un comunicado de la empresa, el CEO Paolo Ardoino dijo: “Tether ha demostrado de manera constante que USD® no es un refugio para actores sancionados, organizaciones terroristas ni redes criminales”. Tether señaló que las acciones relacionadas con USDT congelaron alrededor de 550 millones de dólares en activos vinculados a Irán en 2026, incluidos más de 344 millones de dólares en dos direcciones en abril, después de información de la OFAC y de la aplicación de la ley en EE. UU., y más de 130 millones de dólares en cuatro carteras en julio. El emisor indicó que ha respaldado más de 2.900 investigaciones en todo el mundo y ha ayudado a congelar más de 4.900 millones de dólares en activos en general.
El USDT sigue siendo el mayor stablecoin respaldado por dólares del mundo. El choque se produce mientras el Departamento del Tesoro amplía su labor de sanciones relacionadas con Irán, incluida la Operación Economic Outcast del mes pasado, que incluyó activos digitales entre los sectores bajo un escrutinio intensificado. Aún no se ha hecho público si el Tesoro o el DOJ abrirán una investigación formal sobre Tether.
La publicación Senate Report Places Tether’s USDT at Center of Iran’s Shadow Banking Network apareció primero en Cryptopress.