A pesar del congelamiento de 550 millones de dólares vinculados a Irán… Tether, el emisor de stablecoins, se enfrenta a la presión de una investigación federal en EE. UU.

**Tether** afirmó que contribuyó a congelar alrededor de 550 millones de dólares en USDT (USDT), que este año fue señalado por estar vinculado a Irán. Sin embargo, el senador Richard Blumenthal, del Partido Demócrata, está elevando la presión al exigir una investigación oficial a nivel federal dirigida a este emisor de stablecoins. 
Contenido clave
Tether dijo que, para 2026, el tamaño de sus stablecoins congeladas por estar vinculadas a Irán asciende a aproximadamente 550 millones de dólares.
Según un informe de investigación del Senado de EE. UU., de las 846 carteras vinculadas a Irán que estaban sujetas a sanciones, el 84% dependía prácticamente por completo de USDT.
El senador Blue Mondsoul solicitó oficialmente al Departamento del Tesoro y al Departamento de Justicia que iniciaran una investigación sobre el sistema de controles de Tether contra las sanciones a Irán y el lavado de dinero (AML).
Congelamiento de USDT vinculado a Irán
En un comunicado emitido el lunes, Tether informó que había congelado aproximadamente 550 millones de dólares en USDT como medida dirigida a las carteras que las autoridades estadounidenses señalaron como vinculadas al banco central de Irán y a la red de sanciones de Irán.
Ese mismo día, el equipo demócrata de la subcomisión permanente de investigación del Senado de EE. UU. (PSI) hizo público un informe por separado en el que señaló que USDT desempeña un papel clave como conducto en eludir las sanciones de Irán y en el sistema de banca en la sombra (shadow banking).
Antes, en abril, Tether congeló más de 344 millones de dólares desde dos direcciones de billetera después de recibir información del Departamento del Tesoro de EE. UU. Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y de las autoridades judiciales de EE. UU. Al día siguiente, la OFAC designó oficialmente esas direcciones como direcciones de identificación del banco central de Irán. Luego, en julio, bloqueó de nuevo más de 130 millones de dólares adicionales en cuatro carteras más.
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Informe del senador Blue Mondsoul
El equipo de investigación del Senado analizó datos blockchain de 846 carteras que fueron objeto de sanciones o incautación por presuntos vínculos con Irán y con fuerzas delegadas en su región. Como resultado, se descubrió que el 84% de esas carteras realizaban transacciones exclusivamente o casi exclusivamente solo con USDT.
El legislador Blue Mondsoul afirmó: “Este informe de PSI revela la realidad de que Tether y su token representativo se han convertido en el eje central del sistema de banca en la sombra de Irán”.
En una carta enviada al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y al secretario de Justicia, Todd Blanche, pidió que se verificara el sistema integral de cumplimiento de Tether contra el lavado de dinero (AML) y las sanciones a Irán. Además, señaló que Howard Lutnick, quien lideró la firma financiera **Cantor Fitzgerald** antes de la toma de posesión del secretario de Comercio, posee el 5% de las participaciones de Tether, planteando posibles conflictos de interés.
Tether, disputa sobre ‘cumplimiento’
El director ejecutivo (CEO) de Tether, Paolo Ardoino, refutó el informe al subrayar que USDT “no es un refugio para actores sancionados, organizaciones terroristas ni redes criminales”.
Sin embargo, el informe del Senado señala que, de las 39 carteras que Israel señaló en junio de 2023 como vinculadas a Hezbolá, Tether solo las incluyó en la lista negra en las etapas iniciales por 5 de ellas. El equipo de investigación estimó que, incluso después del aviso de incautación de Israel, siguieron saliendo de esas carteras USDT por un valor de más de 34,6 millones de dólares.
Este informe se considera el punto culminante de la ofensiva de presión del legislador Blue Mondsoul, que se extendió durante varios meses. Enviándole una carta a Tether el 4 de junio, le pidió que presentara una amplia gama de materiales, incluidos casos de congelamiento de carteras, su relación con bolsas objeto de sanciones y la interpretación legal de la empresa sobre las obligaciones jurídicas estadounidenses. Se informó que Tether reconoció la recepción de la carta, pero que no ofreció respuestas específicas hasta el momento de la publicación del informe.
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