#英国fca获法院令追缴85.1万英镑
【FCA persigue 8.5 millones de libras esterlinas, pero los estafadores ya estaban en prisión】
El 28 de septiembre, la FCA del Reino Unido anunció que un tribunal penal de Southwark, en Londres, ordenó a dos delincuentes de estafa con criptomonedas entregar 851.000 libras esterlinas obtenidas ilegalmente. Suena a una gran victoria, pero las cuentas no son tan sencillas.
Se trata de una “orden de decomiso” emitida en virtud de la Ley de Productos del Delito de 2002: Raymondip Bedi entrega 603.404,28 £ y Patrick Mavanga entrega 247.997,99 £; en total, 851.402 £. Los dos utilizaron los nombres CCX Capital y Astaria Group para, entre 2017 y 2019, engañar mediante llamadas en frío a inversores para que participaran en lo que llamaban “oportunidades de criptomonedas”. Al menos 65 personas fueron engañadas por 1,54 millones de libras esterlinas (1,54M/1,54M £).
En julio de 2025 ambos fueron condenados (5 años y 4 meses / 6 años y 6 meses). El tribunal concedió un plazo de 3 meses; si no pagan, la condena podría agravarse.
Tres cubos de agua fría:
1) 850.000 ≠ 1.540.000: los minoristas no podrán recuperar todo. Los activos recuperables que el tribunal puede ejecutar son solo 850.000; el resto, 700.000, probablemente no se recupere.
2) Es un caso de hace 7 años. La estafa fue en 2017–2019, la condena llegó en 2025 y la orden de decomiso no se dictó hasta 26/9 de 2026. La justicia llegó, pero tarde: un ciclo completo de mercado (alcista/bajista) se quedó atrás. Y no puede frenar las estafas en tiempo real de hoy.
3) “La regulación está trabajando” ≠ “las criptomonedas son seguras”. Hay menos de 50 compañías cripto autorizadas en el Reino Unido bajo licencia de la FCA, y una gran cantidad de “asesores” ni siquiera tienen licencia.
Mi opinión: la FCA se toma en serio el caso y perseguir estafadores es algo positivo para la industria. Pero los minoristas no deberían esperar que “el gobierno me recupere el dinero”: incluso si la FCA persigue durante 7 años, solo se recupera más de la mitad; cuando tú eres víctima, básicamente el dinero se pierde. Conclusión en una frase: si te llaman por teléfono, te meten en grupos y te prometen “oportunidades de criptomonedas” con rentabilidad fija, bloquea de inmediato.
(Datos: anuncio de la FCA del 9/28, documentos judiciales e informaciones de medios británicos. 85,1万=60,3万+24,8万 libras esterlinas en total; ≥65 personas engañadas por 1,54 millones; condena 2025/7, según Proceeds of Crime Act 2002.)
【FCA persigue 8.5 millones de libras esterlinas, pero los estafadores ya estaban en prisión】
El 28 de septiembre, la FCA del Reino Unido anunció que un tribunal penal de Southwark, en Londres, ordenó a dos delincuentes de estafa con criptomonedas entregar 851.000 libras esterlinas obtenidas ilegalmente. Suena a una gran victoria, pero las cuentas no son tan sencillas.
Se trata de una “orden de decomiso” emitida en virtud de la Ley de Productos del Delito de 2002: Raymondip Bedi entrega 603.404,28 £ y Patrick Mavanga entrega 247.997,99 £; en total, 851.402 £. Los dos utilizaron los nombres CCX Capital y Astaria Group para, entre 2017 y 2019, engañar mediante llamadas en frío a inversores para que participaran en lo que llamaban “oportunidades de criptomonedas”. Al menos 65 personas fueron engañadas por 1,54 millones de libras esterlinas (1,54M/1,54M £).
En julio de 2025 ambos fueron condenados (5 años y 4 meses / 6 años y 6 meses). El tribunal concedió un plazo de 3 meses; si no pagan, la condena podría agravarse.
Tres cubos de agua fría:
1) 850.000 ≠ 1.540.000: los minoristas no podrán recuperar todo. Los activos recuperables que el tribunal puede ejecutar son solo 850.000; el resto, 700.000, probablemente no se recupere.
2) Es un caso de hace 7 años. La estafa fue en 2017–2019, la condena llegó en 2025 y la orden de decomiso no se dictó hasta 26/9 de 2026. La justicia llegó, pero tarde: un ciclo completo de mercado (alcista/bajista) se quedó atrás. Y no puede frenar las estafas en tiempo real de hoy.
3) “La regulación está trabajando” ≠ “las criptomonedas son seguras”. Hay menos de 50 compañías cripto autorizadas en el Reino Unido bajo licencia de la FCA, y una gran cantidad de “asesores” ni siquiera tienen licencia.
Mi opinión: la FCA se toma en serio el caso y perseguir estafadores es algo positivo para la industria. Pero los minoristas no deberían esperar que “el gobierno me recupere el dinero”: incluso si la FCA persigue durante 7 años, solo se recupera más de la mitad; cuando tú eres víctima, básicamente el dinero se pierde. Conclusión en una frase: si te llaman por teléfono, te meten en grupos y te prometen “oportunidades de criptomonedas” con rentabilidad fija, bloquea de inmediato.
(Datos: anuncio de la FCA del 9/28, documentos judiciales e informaciones de medios británicos. 85,1万=60,3万+24,8万 libras esterlinas en total; ≥65 personas engañadas por 1,54 millones; condena 2025/7, según Proceeds of Crime Act 2002.)
