En una sola cadena, se realizaron 53 emisiones de tokens, y la misma banda se llevó aproximadamente 18,43 millones de dólares.
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El analista on-chain Wazz descubrió que en la cadena Robinhood Chain hubo al menos 53 nuevas emisiones de monedas, y en todos los casos terminaron yendo al mismo «grupo que roba fondos», acumulando aproximadamente 18,43 millones de dólares en total. Dividido entre todas, cada token fue «desviado» en promedio por unos 350.000 dólares.
Primero, expliquemos el modus operandi.
Este tipo de plataforma de suscripción (airdrop/launch) para evitar que los robots «se adelanten» cobra una penalización, a modo de «impuesto de francotirador», a quienes compran justo en el momento del debut. Pero en las reglas queda una brecha: las direcciones en la lista blanca están exentas de impuestos.
El hallazgo de Wazz es que los creadores de estos proyectos introdujeron una cadena de sus propias carteras en la lista blanca exenta. Luego, usan esas direcciones para barrer primero a precio mínimo de apertura; cuando los usuarios minoristas ven la tendencia y se suman para empujar el precio hacia arriba, entonces concentran la venta, salen del mercado y retiran la liquidez.
Misma plantilla, replicada 53 veces. Al menos 10 de los proyectos que salieron mal, provienen de la versión V2 de la misma plataforma de suscripción.
Lo más llamativo es la reacción en cadena.
El propio token del mismo plataforma, PONS, tampoco aguantó: en el pasado tiempo, cayó alrededor de 10% en 24 horas. Un tiburón intercambió, en lotes, 5,34 millones de PONS por 1315 ETH (unos 3,6 millones de dólares), saliendo con una pérdida de alrededor de 578.000 dólares; los ingresos por comisiones de la plataforma, desde el pico de principios de septiembre de aproximadamente 11,24 millones de dólares, cayeron hasta unos 2,37 millones. En 19 días, se redujo alrededor de 5 veces; en el último día solo se destruyeron 440.000 PONS, lo que representa el 0,044% del total, muy por debajo de las más de 1,0 millones de la víspera.
En el plano técnico, PONS está apoyándose justo en el nivel de 0,55 dólares. Arriba, se observa 0,95; si se pierde el 0,55, el espacio hacia abajo se abriría hasta cerca de 0,37.
Mi opinión: el riesgo real de una suscripción/buscador de nuevas monedas nunca es «si este token subirá o no», sino «quién define las reglas».
La lista blanca que exime del impuesto de francotirador, los permisos para retirar liquidez en el momento de apertura, los interruptores de la tasa… toda la interpretación de estas herramientas la tiene el equipo del proyecto. Lo que la plataforma pretende es protegerse de los robots, pero el mismo mecanismo se convierte, al revés, en el «derecho preferente de abordar» legal para insiders.
Los 18,43 millones de dólares son el total acumulado de esas 53 emisiones. Y para una plataforma en la que las comisiones diarias aún están en el orden de varios millones de dólares, esta pérdida ni siquiera sería algo realmente importante. Ahí es donde hay que prestar especial atención: el dinero de los minoristas dentro del sistema se trata como combustible, no como participación.
¿Vas a seguir participando en suscripción de nuevas monedas on-chain? Comenta en la sección de comentarios.
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Este tipo de plataforma de suscripción (airdrop/launch) para evitar que los robots «se adelanten» cobra una penalización, a modo de «impuesto de francotirador», a quienes compran justo en el momento del debut. Pero en las reglas queda una brecha: las direcciones en la lista blanca están exentas de impuestos.
El hallazgo de Wazz es que los creadores de estos proyectos introdujeron una cadena de sus propias carteras en la lista blanca exenta. Luego, usan esas direcciones para barrer primero a precio mínimo de apertura; cuando los usuarios minoristas ven la tendencia y se suman para empujar el precio hacia arriba, entonces concentran la venta, salen del mercado y retiran la liquidez.
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El propio token del mismo plataforma, PONS, tampoco aguantó: en el pasado tiempo, cayó alrededor de 10% en 24 horas. Un tiburón intercambió, en lotes, 5,34 millones de PONS por 1315 ETH (unos 3,6 millones de dólares), saliendo con una pérdida de alrededor de 578.000 dólares; los ingresos por comisiones de la plataforma, desde el pico de principios de septiembre de aproximadamente 11,24 millones de dólares, cayeron hasta unos 2,37 millones. En 19 días, se redujo alrededor de 5 veces; en el último día solo se destruyeron 440.000 PONS, lo que representa el 0,044% del total, muy por debajo de las más de 1,0 millones de la víspera.
En el plano técnico, PONS está apoyándose justo en el nivel de 0,55 dólares. Arriba, se observa 0,95; si se pierde el 0,55, el espacio hacia abajo se abriría hasta cerca de 0,37.
Mi opinión: el riesgo real de una suscripción/buscador de nuevas monedas nunca es «si este token subirá o no», sino «quién define las reglas».
La lista blanca que exime del impuesto de francotirador, los permisos para retirar liquidez en el momento de apertura, los interruptores de la tasa… toda la interpretación de estas herramientas la tiene el equipo del proyecto. Lo que la plataforma pretende es protegerse de los robots, pero el mismo mecanismo se convierte, al revés, en el «derecho preferente de abordar» legal para insiders.
Los 18,43 millones de dólares son el total acumulado de esas 53 emisiones. Y para una plataforma en la que las comisiones diarias aún están en el orden de varios millones de dólares, esta pérdida ni siquiera sería algo realmente importante. Ahí es donde hay que prestar especial atención: el dinero de los minoristas dentro del sistema se trata como combustible, no como participación.
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