Consiguieron la pista en el “bucle móvil”: la fiscalía de Taichung presentó cargos contra una empresa de marketing relacionada con aproximadamente 30 personas. Se les acusa de operar en Taiwán dos plataformas de RMB a USDT —NOW PAY y X PAY— para un grupo con sede en el extranjero. Tras unos 9 meses de manejar el negocio, movieron alrededor de 20,100 millones de dólares de TAD (NTD), con una ganancia aproximada de 315 millones.
El caso se descubrió cuando los fiscales, al examinar el cuerpo de un empleado que falleció de forma repentina, identificaron la palabra “USDT” en el chat grupal de la empresa. La fiscalía sostiene que la sede en Taiwán se dedica principalmente a atención al cliente y KYC, y ayuda a gestionar entradas y salidas de fondos del exterior. Los cargos incluyen el delito de no haber registrado la prestación de servicios de activos virtuales.
Después de que Taiwán incorporó el registro de VASP en la ley de prevención de lavado de dinero, el hacer el intercambio sin registro ya no es solo una “zona gris”.
$USDT #VASP #lavado de dinero
El caso se descubrió cuando los fiscales, al examinar el cuerpo de un empleado que falleció de forma repentina, identificaron la palabra “USDT” en el chat grupal de la empresa. La fiscalía sostiene que la sede en Taiwán se dedica principalmente a atención al cliente y KYC, y ayuda a gestionar entradas y salidas de fondos del exterior. Los cargos incluyen el delito de no haber registrado la prestación de servicios de activos virtuales.
Después de que Taiwán incorporó el registro de VASP en la ley de prevención de lavado de dinero, el hacer el intercambio sin registro ya no es solo una “zona gris”.
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