La CFTC demandó a Cash FX y a tres personas por un esquema Ponzi relacionado con criptomonedas de 950 millones de dólares
El 26 de septiembre, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC) anunció que había presentado una demanda contra Cash FX Group y tres personas, acusándolos de operar un fraude de inversión que involucraba más de 950 millones de dólares e incluía criptomonedas. Los demandados incluyen a Cash FX y su director ejecutivo Huascar Jose Lopez Castillo (Brasil), The Conversion Pros y su director ejecutivo Ronald Pope (Oregón), y Justin Halladay (Florida). La denuncia se presentó ante el Tribunal Federal para el Distrito Central de Florida el viernes. La CFTC acusó al demandado de operar un esquema Ponzi de mercadeo multinivel, recaudando y aceptando más de 950 millones de dólares en nombre de la negociación de contratos de divisas minoristas en bolsas de materias primas.
Según la CFTC, el demandado afirmó falsamente que los fondos eran gestionados por operadores profesionales, algoritmos patentados e inteligencia artificial, y prometió un rendimiento semanal de hasta el 15%. Pero en realidad, Cash FX realizó muy pocas transacciones de divisas y se apropió de la mayor parte de los fondos de los participantes para pagar supuestas ganancias por transacciones con las contribuciones de nuevos participantes, mientras transfería millones de dólares a cada demandado. El demandado también proporcionó a los participantes estados de cuenta falsos, quienes perdieron al menos 406 millones de dólares.
El 26 de septiembre, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC) anunció que había presentado una demanda contra Cash FX Group y tres personas, acusándolos de operar un fraude de inversión que involucraba más de 950 millones de dólares e incluía criptomonedas. Los demandados incluyen a Cash FX y su director ejecutivo Huascar Jose Lopez Castillo (Brasil), The Conversion Pros y su director ejecutivo Ronald Pope (Oregón), y Justin Halladay (Florida). La denuncia se presentó ante el Tribunal Federal para el Distrito Central de Florida el viernes. La CFTC acusó al demandado de operar un esquema Ponzi de mercadeo multinivel, recaudando y aceptando más de 950 millones de dólares en nombre de la negociación de contratos de divisas minoristas en bolsas de materias primas.
Según la CFTC, el demandado afirmó falsamente que los fondos eran gestionados por operadores profesionales, algoritmos patentados e inteligencia artificial, y prometió un rendimiento semanal de hasta el 15%. Pero en realidad, Cash FX realizó muy pocas transacciones de divisas y se apropió de la mayor parte de los fondos de los participantes para pagar supuestas ganancias por transacciones con las contribuciones de nuevos participantes, mientras transfería millones de dólares a cada demandado. El demandado también proporcionó a los participantes estados de cuenta falsos, quienes perdieron al menos 406 millones de dólares.