La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) dijo que está demandando a Cash FX Group y a tres personas en un caso de inversión en divisas por valor de 950 millones de dólares en el extranjero, que involucra criptomonedas.
Los demandados son Cash FX y su director ejecutivo Huascar Jose Lopez Castillo, de Brasil, The Conversion Pros y su director ejecutivo Ronald Pope, de Oregón, y Justin Halladay, de Florida.
La CFTC dijo que su demanda se presentó el viernes en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Medio de Florida. Sostiene que los demandados operaron un esquema piramidal de marketing multinivel, solicitando y aceptando más de 950 millones de dólares con el supuesto propósito de operar contratos de divisas minoristas en un fondo común de productos básicos.
La agencia alegó que los demandados afirmaron falsamente que los fondos del fondo eran gestionados por traders expertos, algoritmos propietarios e inteligencia artificial, y prometieron rendimientos de hasta 15% semanales.
La CFTC alegó que Cash FX participó en operaciones de forex mínimas y se apropió de la mayor parte de los fondos de los participantes, utilizando nuevas contribuciones de los participantes para pagar supuestas ganancias por operaciones mientras dirigía millones de dólares a cada demandado.
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Cash FX también proporcionó a los participantes estados contables falsos, quienes perdieron al menos 406 millones de dólares, según alegó la CFTC.
“La División de Cumplimiento ha continuado reorientándose hacia su misión central de proteger al público del fraude y la manipulación”, dijo el director de Cumplimiento, David I. Miller. “Esta acción crítica, y el enorme fraude que busca, refleja nuestro firme compromiso de abordar el fraude dondequiera que lo encontremos.”
Cointelegraph informó el 18 de septiembre que la CFTC había presentado una nueva acción regulatoria que cubre las transacciones y los mercados de criptoactivos para su revisión por parte de la Casa Blanca, mientras la agencia avanza con su enfoque para supervisar el sector de los activos digitales.
Si bien no se divulgaron los detalles de las regulaciones planificadas, la presentación se realizó días después de que el Senado no lograra avanzar la Ley CLARITY, una legislación destinada a establecer un marco regulatorio federal para los mercados de cripto.