🚨ÚLTIMA HORA: EE. UU. incauta cuentas bancarias vinculadas a una empresa de pagos vinculada a Tether, informa el FT.
La empresa, Capstone, es acusada por el Departamento de Justicia de mover ilegalmente cientos de millones de dólares para Tether y Bitfinex a través de EQIBank, un pequeño banco del Caribe.
Según se alega, Capstone abrió cuentas bancarias en EE. UU. presentándose como una empresa tecnológica y, luego, usó esas cuentas para enviar pagos a cientos de personas y entidades.
Ahora se han congelado unos 84 MILLONES de dólares de cuentas de Capstone en Wells Fargo y JPMorgan.
El FT informa que Capstone también estaba vinculada a un caso separado en el que el dinero robado a víctimas de edad avanzada presuntamente se convirtió en USDT.
Tether y Bitfinex dijeron que eran clientes de EQIBank, pero que no tenían conocimiento de la presunta mala conducta de Capstone.
Esto pone de relieve el problema de acceso bancario de Tether, que depende de bancos offshore más pequeños y de intermediarios de pagos para llegar al sistema en dólares.
#Tether #TrendingTopic #CryptoCommunitys
La empresa, Capstone, es acusada por el Departamento de Justicia de mover ilegalmente cientos de millones de dólares para Tether y Bitfinex a través de EQIBank, un pequeño banco del Caribe.
Según se alega, Capstone abrió cuentas bancarias en EE. UU. presentándose como una empresa tecnológica y, luego, usó esas cuentas para enviar pagos a cientos de personas y entidades.
Ahora se han congelado unos 84 MILLONES de dólares de cuentas de Capstone en Wells Fargo y JPMorgan.
El FT informa que Capstone también estaba vinculada a un caso separado en el que el dinero robado a víctimas de edad avanzada presuntamente se convirtió en USDT.
Tether y Bitfinex dijeron que eran clientes de EQIBank, pero que no tenían conocimiento de la presunta mala conducta de Capstone.
Esto pone de relieve el problema de acceso bancario de Tether, que depende de bancos offshore más pequeños y de intermediarios de pagos para llegar al sistema en dólares.
#Tether #TrendingTopic #CryptoCommunitys
