*Objetivo: $84.2M* — *$79.11M Wells Fargo $QI $PHA $ARK Securities Capstone cuenta + $1.86M Wells Fargo Bank + $2.06M JPMorgan Chase + 1.12M dirección USDT + 54,578 dirección USDT = $84.2M al tipo EQIBank afirma $89M incautados = 80% de su efectivo*
- *¿Quién es Capstone?: *Capstone Ltd procesador de pagos — los fiscales alegan que se hizo pasar por una empresa tecnológica para abrir cuentas en EE. UU. — procesó transferencias para EQIBank (banco offshore con licencia de Dominica "Dominica Bank 1" en la denuncia) — EQIBank procesó transferencias de compra/rescate de Tether/Bitfinex USDT — el DOJ dice que canalizó cientos de millones, cientos de destinatarios*
- *Tipo de caso:* *Decomiso civil — demanda contra la propiedad, no contra la persona — no se requiere condena — ED California — la orden del 14 de sep. enumera activos; el 9 de sep. EQIBank advirtió del riesgo de liquidación si no se devolvía — el 29 de jun. se rechazó la moción de devolución*
- *Respuesta de Tether el 24 de sep. a CoinDesk/FT/The Information:* *"Tether no tenía conocimiento de la conducta de Capstone alegada por el DOJ" — exposición en EQIBank <0.034% de los activos del grupo — basada en el informe de junio de $187.75B = ∼$64M — Bitfinex lo mismo — "sin amenaza inmediata para las reservas ni para el tipo" — la empresa no divulgó el $ exacto*
- *Enfoque de riesgo:* *La mayoría de las reservas de Tether ∼$190B en Bonos del Tesoro de EE. UU. — pero el incidente destaca la concentración de contrapartes offshore — continúa la disputa de la corte de EQIBank*
*ÚLTIMA HORA 🚨 Orden de decomiso del DOJ 15 de julio, 14 de sep.: EE. UU. incauta $84.2M a Capstone — $79.11M Wells Fargo Sec + $1.86M Wells Fargo + $2.06M JPM + 1.17M USDT ⚡ Capstone presuntamente se hizo pasar por tecnología para abrir cuentas en EE. UU. canalizó cientos de millones para Tether/Bitfinex vía EQIBank Dominica — Tether: sin conocimiento exposición <0.034% ∼$64M — EQIBank afirma $89M = 80% de efectivo enfrenta liquidación 🔍*#QNTRises39% #BitgetBreachForgedRequestsNotStolenKeys #BitcoinSpotETFsTurnNetPositiveYTD #CFTCUpdatesGuidanceOnTokenizedAssets
- *¿Quién es Capstone?: *Capstone Ltd procesador de pagos — los fiscales alegan que se hizo pasar por una empresa tecnológica para abrir cuentas en EE. UU. — procesó transferencias para EQIBank (banco offshore con licencia de Dominica "Dominica Bank 1" en la denuncia) — EQIBank procesó transferencias de compra/rescate de Tether/Bitfinex USDT — el DOJ dice que canalizó cientos de millones, cientos de destinatarios*
- *Tipo de caso:* *Decomiso civil — demanda contra la propiedad, no contra la persona — no se requiere condena — ED California — la orden del 14 de sep. enumera activos; el 9 de sep. EQIBank advirtió del riesgo de liquidación si no se devolvía — el 29 de jun. se rechazó la moción de devolución*
- *Respuesta de Tether el 24 de sep. a CoinDesk/FT/The Information:* *"Tether no tenía conocimiento de la conducta de Capstone alegada por el DOJ" — exposición en EQIBank <0.034% de los activos del grupo — basada en el informe de junio de $187.75B = ∼$64M — Bitfinex lo mismo — "sin amenaza inmediata para las reservas ni para el tipo" — la empresa no divulgó el $ exacto*
- *Enfoque de riesgo:* *La mayoría de las reservas de Tether ∼$190B en Bonos del Tesoro de EE. UU. — pero el incidente destaca la concentración de contrapartes offshore — continúa la disputa de la corte de EQIBank*
*ÚLTIMA HORA 🚨 Orden de decomiso del DOJ 15 de julio, 14 de sep.: EE. UU. incauta $84.2M a Capstone — $79.11M Wells Fargo Sec + $1.86M Wells Fargo + $2.06M JPM + 1.17M USDT ⚡ Capstone presuntamente se hizo pasar por tecnología para abrir cuentas en EE. UU. canalizó cientos de millones para Tether/Bitfinex vía EQIBank Dominica — Tether: sin conocimiento exposición <0.034% ∼$64M — EQIBank afirma $89M = 80% de efectivo enfrenta liquidación 🔍*#QNTRises39% #BitgetBreachForgedRequestsNotStolenKeys #BitcoinSpotETFsTurnNetPositiveYTD #CFTCUpdatesGuidanceOnTokenizedAssets
