Estuve dos días en el grupo de las víctimas, y dentro solo se oían voces desesperadas. La mayoría eran recién llegados al mundo cripto; algunos incluso solo sabían que les habían estafado. Se sentían muy agraviados y se les veía muy molestos, pero no tenían un nivel cultural alto ni conocimientos profesionales; ni siquiera podían narrar de forma completa todo el proceso. Había quienes tenían pérdidas severas y decían abiertamente que el mundo cripto está lleno de estafadores y que no volverían a entrar nunca más.
Omita demasiadas secciones; vaya directo al tema y resuma lo que pasó.
1️⃣Este hermano primero compró una posición de la mitad en un “shitcoin”, luego empezó a dar órdenes en voz alta, haciendo subir el precio por su cuenta, y después fue publicando continuamente capturas de ganancias en el foro. Más tarde, empezaron a entrar seguidores que compraban una y otra vez, empujando el precio cada vez más alto. Obviamente, durante todo ese proceso sus ganancias también iban aumentando. Así fue como formó un ciclo tipo captación: él mismo empuja el precio y publica ganancias de su posición para atraer a los seguidores a comprar, lo que hace subir el precio; luego, como gana más, vuelve a publicar ganancias para atraer a otra tanda de seguidores, y así sucesivamente, empujando el precio y publicando nuevamente ganancias para atraer a más gente.
En ese momento surge el problema: a medida que empieza el modo de “tráfico de personas”/esquema piramidal, en efecto, todos en el papel ven que están ganando. Esa es la razón por la que este hermano siempre se ha estado justificando: “en realidad todos ganaron”
Parece que no hay forma de contraatacar, y en efecto, todos los que se unieron a esta “transmisión”/estafa piramidal, mientras el precio sube cada vez más, todos muestran ganancias en el papel
Pero el problema es este: las ganancias de estas personas solo existen “en el papel”. En otras palabras, son falsas. En cuanto alguien venda, abajo en realidad no hay nadie comprando; el precio cae inmediatamente de forma fuerte y todos pierden. Entonces esas personas se despiertan. Este estafador tampoco puede seguir cortando (estafando) nuevas “ovejas” (recolectando). Así que en ese momento empieza a engañar a los compañeros del grupo con promesas y diciéndoles que seguirá impulsando el dump/subida (拉盘) para que todos ganen más. Le dicen a todos que no vendan. Todos creen ciegamente en su sueño de volverse rico… pero en ese momento, su billetera ya empezó a vender en secreto en el punto más alto
Este es el primer detalle: en la boca aconsejaba a los del grupo que no vendieran, que el dump lo haría él y que aún así él seguiría impulsando. Pero en realidad, él ya estaba vendiendo en secreto en el punto más alto usando una billetera de ratonera
2️⃣ Segundo detalle: alrededor de las 10 de la noche, cuando las víctimas descubrieron que alguien estaba haciendo dump, le preguntaron al estafador qué pasaba. El estafador empezó a engañar y dijo que solo era “lavado de volumen” (no vendería de verdad), que era solo para asustar a los que no eran firmes y así los que sí fueran firmes ganarían una fortuna. También mintió diciendo que las fichas con las que hacía dump ya estaban puestas en una orden de recompra abajo y que no rompería el precio para que todos perdieran dinero. Luego, después, mediante el seguimiento de datos on-chain, se comprobó que lo que “habría comprado después” era falso. Todo el dinero de sus billeteras era del mismo estilo: únicamente registros de venta en el punto más alto, sin ningún registro de “compra” como decía. En las imágenes que siguen, voy a incluir las pruebas del equipo profesional de seguimiento on-chain (la evidencia se ve en las imágenes que doy a continuación)
Prueba contundente de estafa, punto uno: afirmar que no haría dump y prometer recomprar para seguir subiendo… en realidad, ya tenía listas billeteras de “ratonera” (mouse warehouse) que hacían dump en secreto, sin ningún historial de recompra. Esto es claramente una estafa
3️⃣ Tercer detalle: la primera tanda de salidas se hizo a las 10 de la noche para vender en el punto más alto. Luego, para evitar que, al hacer él un gran dump/crash, las víctimas se dieran cuenta y todos se movieran a la vez y él no ganara dinero, el gran dump directamente lo eligió a las 2 de la madrugada, cuando todos están durmiendo. Primero se comprometió diciendo que nunca haría dump y dibujó un “pan” diciendo que seguiría subiendo el precio para que nadie vendiera… pero él, en cambio, eligió hacer el gran dump cuando todos dormían a la vez
Prueba contundente de estafa, punto dos: con miedo de que los del grupo se adelanten y le ganen el dump, para poder recoger más fichas, eligió hacer dump a las 2 de la madrugada
4️⃣ Cuarto detalle: después, mintió diciendo que había sido víctima de dump por parte de “otros” y que luego, por necesidad, él también hizo dump. Pero en realidad, según los datos rastreados on-chain, el que hacía dump era él mismo todo el tiempo. Incluso después de que empezara el dump desde las 10 de la noche, seguía engañando al grupo diciendo que solo estaba haciendo “lavado de volumen” y que haría recompra. Esto no coincide en absoluto con lo que luego afirmó hacia afuera: que no sabía quién estaba haciendo dump y que por eso él fue forzado a hacerlo
Y encima, después de hacer el dump a las 2 de la madrugada, vino lo más gracioso😅😅 Este tipo montó una especie de gran huida: aprendió de la “técnica del Sun Ge” (vender y escapar) y al hacer el dump se fugó. Solo unas horas después del dump se subió a un avión con destino a Filipinas y mandó mensajes a sus fans: “estoy en el extranjero, tú si quieres que denuncien, tú mismo”. ¿No es increíble? ¿Qué tal de impresionante? ¿Tan arrogante? ¿Tan descarado? En realidad, desde hacía dos meses ya había tramitado una visa de larga duración para Filipinas; todo era premeditado
Prueba contundente de estafa, punto tres: los datos on-chain muestran que todo el dump lo hizo él durante todo el proceso, pero él dijo que, después de que lo atacaran con dump, fue forzado a hacer dump. Y además, las estadísticas oficiales de ganancias muestran que después del dump en el punto más alto, la gran mayoría de las ganancias fueron a parar a su billetera. Luego, a las 2 de la madrugada, después de hacer el dump, huyó inmediatamente a Filipinas. Todo el proceso se planeó con intención y con antelación; no es una historia inocente de “me obligaron a hacer dump” después,
Aquí hay que decirlo: el grado de analfabetismo de este hermano… si no sabía que la blockchain permite que todos vean en cadena
Según los registros on-chain, lo de “otros hicieron dump y yo perdía dinero, así que me puse a hacer dump también” no existe. De principio a fin, el mayor beneficiado y el mayor vendedor en el momento más alto fue él
5️⃣ Quinto detalle: después del dump en la madrugada, empezaron a preguntarle una tras otra las víctimas. Para calmar la ira de las víctimas, empezó a mentir diciendo que él también era víctima y que no había ganado. Si realmente no hubiera ganado, entonces… la billetera era claramente suya: ¿cuánto ganó? con capturas de su billetera podría demostrarlo, pero no lo hizo. En medio de muchas acusaciones e insultos, eligió a un “lametón” (el que le hace caso) y, a través del historial de chat de ese lametón, pretendió demostrar que no había ganado: que él era una víctima
Este asunto es como el dinero que tienes en tu cuenta bancaria: abres la app y ya lo puedes ver. Pero tú encima te pones a mostrarme capturas de chats diciendo que alguien “dedujo científicamente” cuánto dinero tiene en su cuenta bancaria. 😂😂 Por supuesto, él tampoco sabe que podemos rastrear en la cadena y encontrar cuánto recortó (obtuvo)
⚠️ Listo, lo siguiente es la parte más rigurosa y también la más real de las pruebas on-chain: todas las transacciones en la blockchain son públicas, transparentes e imposibles de alterar
Aquí hay que decir que este estafador sí que es ignorante: las monedas tugou hacen estafa on-chain; todas las transacciones con ganancias se pueden rastrear públicamente. Y para los que lean este artículo y tengan algunos conocimientos de blockchain, yo he puesto a disposición el material de prueba; ustedes pueden ir a verificarlo
Evidencia primera 1️⃣ En el proceso de compararte y presumir con otras personas, por descuido publicaste tu dirección de transacciones
El rastreo de estas direcciones aparece en el ranking de ganancias; después, al revisar el ranking de ganancias, esas direcciones se llevaron este token y se repartieron más del 70% de las ganancias de su emisión
Las direcciones que él poseía aparecen de forma ordenada en el ranking de ganancias: hicieron dump en el punto más alto y reportaron ganancias. Además de publicar sus rendimientos, también publicaron las posiciones donde hicieron dump. Ahí se ve que las otras direcciones que ganaron ya habían vaciado su saldo antes de la subida/impulso. Y las que hicieron dump en el punto más alto fueron completamente sus propias billeteras. Por eso aquí se confirma que su supuesto “el dump lo hicieron otros” en realidad no existe
Evidencia segunda 2️⃣: Estas direcciones las rastreamos de forma detallada on-chain. Descubrimos que todas las ratoneras que hicieron dump pertenecen a una sola persona: porque la billetera principal “9d58” y también la billetera de ratonera “334a”, después de hacer dump, sacaron las ganancias del dump hacia una billetera total (de consolidación). Y después de rastrear esa billetera total, descubrimos que había algunas otras billeteras que, en el primer momento después del dump, también transfirieron las ganancias hacia esa billetera total. Y el dinero dentro de esas billeteras proviene de#币安天使 el dump de este token. Así se confirma que todo el proceso de ganancias de todas las ratoneras del dump fueron entregadas a él
Lo anterior son capturas de dos billeteras que él mismo ya admitió: después de hacer dump, transfirieron las ganancias del dump hacia una billetera donde se consolidaba el dinero robado. Tras rastrear esa billetera de consolidación, descubrimos que hay más billeteras que también, al mismo tiempo, transfirieron las ganancias a esa cuenta. Es decir, el “ratonera” que hizo el dump no fueron solo esas dos billeteras. Por los montos transferidos, es muy probable que en el ranking de ganancias, aparte de las cuentas 2 y 4 que se vaciaron antes, las demás cuentas también fueran ratoneras controladas de manera uniforme. Con esto, vemos que la conducta de controlar el mercado para cortar (estafar) y hacer dump, de principio a fin ni siquiera fue algo involuntario; desde el inicio fue una operación organizada y planeada por múltiples ratoneras trabajando como un sistema
El total de las ganancias recibidas por las billeteras que consolidaron los beneficios del dump es aproximadamente de 50~55 BNB (equivalente a 40 mil u, 250 mil RMB). Además, hay alrededor de 4300~7000 USDT (equivalente a 50 mil RMB) en transferencias desde otras billeteras que hicieron dump. Realmente no es que él le dijera a las víctimas “no gané” ni “solo gané 40 mil”
Hay un punto muy interesante: el ranking de ganancias muestra que la billetera “334a” solo había vendido/derramado 1200 USDT, pero transfirió 18.6 BNB a la billetera de consolidación. Entonces, ¿de dónde salieron esos BNB? Según la investigación, Binance distribuye a los creadores de “tugou” (monedas truchas) una parte de las comisiones de las transacciones; y la comisión que Binance le dio a ese creador de tugou era aproximadamente 18 BNB. ¿Qué está pasando? Que cada uno lo entienda por sí mismo
