🇨🇮 Uso Binance P2P en Costa de Marfil y aquí hay una situación que he observado con respecto a los pagos realizados por terceros.
⚠️ Vendedores P2P, tengan mucho cuidado cuando el pago provenga de otra persona que no sea el comprador.
Puede ocurrir que individuos utilicen cuentas de Binance creadas o controladas en nombre de personas que desean comprar criptomonedas dentro de una actividad o de un sitio de inversión.
El problema puede aparecer más tarde:
La persona que compró las criptomonedas finalmente descubre que fue víctima de una estafa.
Pero en sus conversaciones o en las pruebas de pago, es posible que solo conozca al vendedor P2P y el número de teléfono al que realizó su pago.
Entonces puede denunciar ese número a las autoridades.
🚨 El vendedor P2P, que pensaba simplemente ejecutar una transacción normal, puede así ser contactado, interrogado o tener que explicar el origen de la transacción, aunque afirme no conocer a las personas detrás de la estafa.
Por eso, los pagos realizados por terceros pueden representar un riesgo importante para los comerciantes P2P.
📌 Algunas precauciones:
✅ Verificar el nombre del pagador;
✅ Evitar los pagos provenientes de un tercero cuando las reglas de la plataforma no los autorizan;
✅ Conservar las pruebas de cada transacción;
✅ Nunca pedirle a un cliente que envíe el dinero desde la cuenta de otra persona;
✅ En caso de una situación inusual, usar los procedimientos de Binance en lugar de continuar la transacción.
Un comerciante P2P debe pensar no solo en recibir su dinero, sino también en poder explicar claramente cada transacción.
¿Alguna vez se han encontrado con este tipo de situación en Costa de Marfil?
#BinanceP2P #BinanceSquareTalks #USDT。
⚠️ Vendedores P2P, tengan mucho cuidado cuando el pago provenga de otra persona que no sea el comprador.
Puede ocurrir que individuos utilicen cuentas de Binance creadas o controladas en nombre de personas que desean comprar criptomonedas dentro de una actividad o de un sitio de inversión.
El problema puede aparecer más tarde:
La persona que compró las criptomonedas finalmente descubre que fue víctima de una estafa.
Pero en sus conversaciones o en las pruebas de pago, es posible que solo conozca al vendedor P2P y el número de teléfono al que realizó su pago.
Entonces puede denunciar ese número a las autoridades.
🚨 El vendedor P2P, que pensaba simplemente ejecutar una transacción normal, puede así ser contactado, interrogado o tener que explicar el origen de la transacción, aunque afirme no conocer a las personas detrás de la estafa.
Por eso, los pagos realizados por terceros pueden representar un riesgo importante para los comerciantes P2P.
📌 Algunas precauciones:
✅ Verificar el nombre del pagador;
✅ Evitar los pagos provenientes de un tercero cuando las reglas de la plataforma no los autorizan;
✅ Conservar las pruebas de cada transacción;
✅ Nunca pedirle a un cliente que envíe el dinero desde la cuenta de otra persona;
✅ En caso de una situación inusual, usar los procedimientos de Binance en lugar de continuar la transacción.
Un comerciante P2P debe pensar no solo en recibir su dinero, sino también en poder explicar claramente cada transacción.
¿Alguna vez se han encontrado con este tipo de situación en Costa de Marfil?
#BinanceP2P #BinanceSquareTalks #USDT。