Un foro sobre delitos cripto al que solo se accede con invitación ha sido organizado por el FBI durante los últimos nueve años, dijo un asistente que repite.
Ahora el Intercambio Técnico de Activos Virtuales reúne en una sola sala a la policía, investigadores del extranjero y empresas de seguridad criptográfica.
Cerca de 50 proveedores del sector privado consiguen un asiento en San Antonio
El Foro era conocido como el Simposio sobre la Moneda Virtual, dijeron tres exasistentes. La edición de este año tuvo lugar en septiembre en San Antonio, Texas.
Dos de las personas dijeron que las invitaciones limitan el número de proveedores y socios del sector privado a alrededor de 50, con una asistencia total en el orden de los cientos. Un asistente lo describió como un evento de aplicación de la ley diseñado para la policía y sus socios.
La actividad de networking se desarrolla junto con las ponencias principales, los paneles y las charlas junto al fuego. Las empresas muestran sus plataformas en salas dedicadas.
El ejecutivo de Token Recovery, Roman Bieda, publicó en LinkedIn que la edición de 2024 se celebró en Austin; era su tercera vez para visitarla.
Bieda dijo que los NFT habían dejado de formar parte de la agenda, mientras que se habló de Tornado Cash y del regreso de las estafas de desguace de cerdos (pig butchering).
TRM Labs confirma que asistió, mientras que Chainalysis se niega a hacer comentarios
Este año, supuestamente, las firmas de forense en blockchain Chainalysis y TRM Labs estuvieron presentes. TRM Labs confirmó su asistencia. El FBI y Chainalysis declinaron comentar.
La empresa confirmó que el cofundador y CEO de Predicate, Nikhil Raghuveera, abordó los temas de cumplimiento de stablecoins y la Ley GENIUS.
Las personas dijeron que también estuvieron presentes representantes de la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro y de la Security Alliance, o SEAL.
Los temas incluyeron cómo los cárteles están usando cripto y su papel en la financiación del terrorismo, el fraude y las estafas habilitadas por ciberataques, el material de abuso sexual infantil, la trata de seres humanos y el crimen violento, incluidos ataques con herramientas (wrench attacks), según dijo una fuente familiar con el evento.
Otros temas incluyeron hacks emergentes, la actividad de Corea del Norte y el intercambio de información sobre industria y policía.
El FBI creó su Unidad de Activos Virtuales en febrero de 2022 para centralizar su trabajo con cripto, dijo el FBI en ese momento. La fiscalía ha tenido un equipo trabajando en casos de activos virtuales durante aproximadamente una década, dijo una persona.
Cryptopolitan informó que a principios de este mes, el FBI incautó más de 560.000 dólares en cripto destinados a las Brigadas Al Qassam de Hamás.
El FBI se unió a la Agencia Nacional de Policía de Japón y a agencias en Australia y Alemania para nombrar al grupo norcoreano WaterPlum, a quienes dijeron que robó alrededor de 10,71 millones de dólares en cripto.
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