Los fiscales federales de EE. UU. están investigando si Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo, infringió las sanciones de EE. UU. contra Irán al permitir que cierta actividad de trading continuara en su plataforma, según personas familiarizadas con el asunto.
La investigación está siendo liderada por la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, y también participa la división penal del Departamento de Justicia en Washington. Los fiscales están examinando si Binance permitió a sabiendas transacciones que infringieron sanciones relacionadas con Irán.
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Binance dijo que mantiene una política de “tolerancia cero” frente a las violaciones de sanciones y que coopera plenamente con las fuerzas del orden.
El sondeo llega días después de que los fiscales de EE. UU. solicitaran la confiscación de unos 61 millones de dólares en criptomonedas presuntamente vinculadas a ventas de petróleo iraní en el mercado negro.
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El Departamento de Justicia dijo que dos empresas chinas usaron cuentas de trading de Binance para ayudar a mover los ingresos de ventas de petróleo iraní con más de 1.500 millones de dólares en criptomonedas presuntamente fluyendo a través de carteras relacionadas. La denuncia de confiscación no acusó a Binance en sí de ninguna irregularidad.
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El último escrutinio se suma al historial regulatorio de Binance en Estados Unidos. En 2023, el intercambio acordó pagar alrededor de 4.300 millones de dólares para resolver investigaciones penales en EE. UU. sobre sanciones, lucha contra el lavado de dinero y otras infracciones de cumplimiento.
La investigación actual no establece que Binance haya violado las sanciones contra Irán y sigue sin estar claro si los fiscales presentarán cargos.
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