Según Bloomberg, el Departamento de Justicia de EE. UU. está investigando si Binance hizo la vista gorda ante transacciones relacionadas con Irán, y con ello si violó las sanciones de Washington.
• El foco está en el sistema de control de cumplimiento de Binance, la forma en que la plataforma detecta y gestiona las transacciones sospechosas, y si la dirección tenía conocimiento de estas operaciones.
• El caso está relacionado con la acusación de que algunas empresas chinas utilizaron cuentas de Binance para transferir fondos al comprar y vender petróleo iraní.
Por ahora, el caso aún no tiene conclusiones sobre una violación. En 2023, Binance se declaró culpable de cargos relacionados con la lucha contra el lavado de dinero, la transferencia de fondos sin licencia y la violación de sanciones, y posteriormente pagó una multa de aproximadamente $4,3B.
¡Hermanos, tengan cuidado con encender el fuego $BNB v y $BTC !!!
• El foco está en el sistema de control de cumplimiento de Binance, la forma en que la plataforma detecta y gestiona las transacciones sospechosas, y si la dirección tenía conocimiento de estas operaciones.
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Por ahora, el caso aún no tiene conclusiones sobre una violación. En 2023, Binance se declaró culpable de cargos relacionados con la lucha contra el lavado de dinero, la transferencia de fondos sin licencia y la violación de sanciones, y posteriormente pagó una multa de aproximadamente $4,3B.
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