BINANCE VUELVE A ESTAR BAJO EL ESCRUTINIO DE EE. UU. POR FLUJOS DE PETRÓLEO DE IRÁN PRESUNTAMENTE IMPLICADOS
El Departamento de Justicia de EE. UU. está apuntando a 61M$ en cripto que los fiscales afirman que proceden de ventas de petróleo en el mercado negro iraní y que se movieron a través de cuentas de Binance.
Según la denuncia del DOJ, dos entidades chinas, Blessed Trust y Hexa Whale, utilizaron cuentas de trading de Binance como parte de un esquema que involucraba los ingresos de petróleo crudo iraní y productos derivados del petróleo.
Los fiscales alegan que una red más amplia movió más de 1.5B$ en ingresos petroleros iraníes a través de direcciones de cripto, y que algunos fondos finalmente quedaron vinculados a Irán y a sus representantes. La acción actual es un caso de decomiso civil, lo que significa que las acusaciones no han sido establecidas por una sentencia final del tribunal.
Binance ha disputado la información previa sobre el caso, diciendo que investigó de manera proactiva y eliminó a ambas entidades, y que no tuvo transacciones directas con entidades con base en Irán.
Esto llega después de que Binance se declarara culpable en 2023 ante cargos de violaciones de las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y las sanciones, tras lo cual se llegó a un acuerdo de aproximadamente 4.3B$.
¿Podría esto convertirse en otra gran prueba de cumplimiento para Binance? Comenta abajo. 👇
#Binance #CryptoRegulation $BNB
El Departamento de Justicia de EE. UU. está apuntando a 61M$ en cripto que los fiscales afirman que proceden de ventas de petróleo en el mercado negro iraní y que se movieron a través de cuentas de Binance.
Según la denuncia del DOJ, dos entidades chinas, Blessed Trust y Hexa Whale, utilizaron cuentas de trading de Binance como parte de un esquema que involucraba los ingresos de petróleo crudo iraní y productos derivados del petróleo.
Los fiscales alegan que una red más amplia movió más de 1.5B$ en ingresos petroleros iraníes a través de direcciones de cripto, y que algunos fondos finalmente quedaron vinculados a Irán y a sus representantes. La acción actual es un caso de decomiso civil, lo que significa que las acusaciones no han sido establecidas por una sentencia final del tribunal.
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