En Londres cierran criptointercambiadores ilegales ❌
La Autoridad de Conducta Financiera británica (FCA), junto con el Servicio de Impuestos (HMRC) y la policía, realizó otra operación contra el comercio ilegal de criptomonedas.
El 10 de septiembre, las autoridades inspeccionaron tres instalaciones en Londres donde, según el regulador, podrían estar operando intercambiadores cripto P2P no registrados. En las tres direcciones, a los operadores se les emitieron órdenes de cesar sus actividades.
Se trata específicamente del trading P2P, que se lleva a cabo como un negocio. En el Reino Unido, para este tipo de actividad se requiere registro, y actualmente no hay ningún cronegocio P2P registrado en el país.
La FCA considera que los intercambiadores no registrados pueden utilizarse para mover y lavar fondos ilícitos, ya que operan fuera de los procedimientos establecidos de control financiero.
Esta es la segunda operación de este tipo en Londres en un año. En abril, el regulador, junto con sus socios, revisó otras ocho direcciones, y los materiales recopilados entonces ahora se están utilizando en investigaciones penales.
#P2P #CryptoExchange #CryptoRegulation
La Autoridad de Conducta Financiera británica (FCA), junto con el Servicio de Impuestos (HMRC) y la policía, realizó otra operación contra el comercio ilegal de criptomonedas.
El 10 de septiembre, las autoridades inspeccionaron tres instalaciones en Londres donde, según el regulador, podrían estar operando intercambiadores cripto P2P no registrados. En las tres direcciones, a los operadores se les emitieron órdenes de cesar sus actividades.
Se trata específicamente del trading P2P, que se lleva a cabo como un negocio. En el Reino Unido, para este tipo de actividad se requiere registro, y actualmente no hay ningún cronegocio P2P registrado en el país.
La FCA considera que los intercambiadores no registrados pueden utilizarse para mover y lavar fondos ilícitos, ya que operan fuera de los procedimientos establecidos de control financiero.
Esta es la segunda operación de este tipo en Londres en un año. En abril, el regulador, junto con sus socios, revisó otras ocho direcciones, y los materiales recopilados entonces ahora se están utilizando en investigaciones penales.
#P2P #CryptoExchange #CryptoRegulation
