Según informó CriptoNoticias, la policía española desmanteló recientemente dos casos relacionados con estafas y blanqueo de capitales vinculados a las criptomonedas, con un importe total aproximado de 760.000 euros (unos 870.000 dólares). En uno de los casos, un grupo de cuatro personas sospechoso de ejecutar una estafa tipo Ponzi mediante inversiones en criptomonedas falsas involucró a 113 víctimas, con un importe defraudado de aproximadamente 327.000 euros. Además, según un comunicado del Ministerio del Interior de España, la Policía Nacional desarticuló una red de estafas y blanqueo de capitales, deteniendo a 44 personas, que afectaron a por lo menos 146 víctimas, con unas pérdidas que superan los 430.000 euros. La organización convertía las ganancias ilícitas en activos criptográficos para encubrir el flujo de fondos, y la policía incautó criptomonedas por un valor aproximado de 54.000 euros.