🙋♂️🗣️ ESTADOS UNIDOS 𝗣𝗘𝗗𝗘𝗠 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗜𝗦𝗖𝗢 DE 61 MILLONES DE US$ EN CRIPTO VINCULADO A IRÁN🔎⚠︎
Los fiscales federales de Nueva York han iniciado una demanda civil para intentar confiscar aproximadamente 61 millones de dólares en criptomonedas que, según la acusación, provendrían de la venta clandestina de petróleo iraní sujeto a sanciones.
🔥 Pero los 61 millones de dólares serían solo una parte del flujo.
El Departamento de Justicia afirma que una red de direcciones y operadores habría recibido y distribuido más de 1.5 mil millones de dólares en recursos relacionados con las ventas de petróleo, canalizando fondos hacia el gobierno iraní y hacia estructuras vinculadas a la Guardia Revolucionaria Islámica, clasificada por EE. UU. como organización terrorista.
En la acusación aparecen dos empresas chinas:
▸Blessed Trust
▸Hexa Whale
Según los documentos, utilizaron cuentas en un exchange en Emiratos Árabes Unidos para convertir y mover recursos en cripto, además de estructuras y direcciones destinadas a dificultar la identificación del origen y el destino del dinero.
👀 Y aquí está la parte más interesante para el mercado cripto:
la blockchain también deja rastros.
Incluso cuando los recursos atraviesan diversas carteras y jurisdicciones, las transacciones públicas pueden reconstruirse posteriormente con análisis on-chain. El FBI dice que pudo seguir parte de ese flujo precisamente de esta manera.
⚠️ Importante▸ Las alegaciones aún deben probarse en el tribunal. Una acción civil de forfeiture no es lo mismo que una condena definitiva o un decomiso ya concluido.
El caso refuerza una realidad:
cripto puede facilitar la liquidación global pero también puede dejar una huella permanente para los investigadores.
.......................................✦ $SOL ✦................................................
👇 ¿La privacidad financiera y la trazabilidad on-chain lograrán coexistir?
#eua #iran #Compliance
Los fiscales federales de Nueva York han iniciado una demanda civil para intentar confiscar aproximadamente 61 millones de dólares en criptomonedas que, según la acusación, provendrían de la venta clandestina de petróleo iraní sujeto a sanciones.
🔥 Pero los 61 millones de dólares serían solo una parte del flujo.
El Departamento de Justicia afirma que una red de direcciones y operadores habría recibido y distribuido más de 1.5 mil millones de dólares en recursos relacionados con las ventas de petróleo, canalizando fondos hacia el gobierno iraní y hacia estructuras vinculadas a la Guardia Revolucionaria Islámica, clasificada por EE. UU. como organización terrorista.
En la acusación aparecen dos empresas chinas:
▸Blessed Trust
▸Hexa Whale
Según los documentos, utilizaron cuentas en un exchange en Emiratos Árabes Unidos para convertir y mover recursos en cripto, además de estructuras y direcciones destinadas a dificultar la identificación del origen y el destino del dinero.
👀 Y aquí está la parte más interesante para el mercado cripto:
la blockchain también deja rastros.
Incluso cuando los recursos atraviesan diversas carteras y jurisdicciones, las transacciones públicas pueden reconstruirse posteriormente con análisis on-chain. El FBI dice que pudo seguir parte de ese flujo precisamente de esta manera.
⚠️ Importante▸ Las alegaciones aún deben probarse en el tribunal. Una acción civil de forfeiture no es lo mismo que una condena definitiva o un decomiso ya concluido.
El caso refuerza una realidad:
cripto puede facilitar la liquidación global pero también puede dejar una huella permanente para los investigadores.
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