Si algún día realmente ganas 200 millones en el mundo cripto, no te apresures a celebrar
Muchos creen que lo más difícil es pasar de 10.000 a 200 millones. Pero cuando llegas a la parte de retirar grandes sumas, recién descubres que hay otra etapa: de dónde sale el dinero, cómo se obtiene, y si se puede explicar con claridad.
En especial, al vender USDT por RMB, lo que más se teme no es que la diferencia de precio sean unos cuantos puntos, sino que el origen de los fondos del contraparte tenga problemas.
Tú vendes cripto y la otra parte transfiere el dinero. A simple vista parece solo una transferencia normal. Pero si el dinero tiene detrás delitos como estafa, apuestas o lavado de dinero, los problemas posteriores podrían caer sobre la cuenta receptora. Tanto los organismos competentes como las instituciones financieras supervisan las transacciones. No se puede entender como “un método para evitar riesgos” el fraccionar en importes pequeños y usar varias cuentas.
Por eso, en el caso de grandes montos, lo más importante no es investigar cómo hacer que el flujo de operaciones se vea “bonito”, sino dejar completo el origen y destino de cada suma: registros de transacciones, registros de transferencias de la wallet, registros de operaciones de la plataforma, información del contraparte, extractos bancarios; todo lo que deba conservarse, consérvalo. Cuanto mayor sea el importe, menos debes codiciar esa mínima prima anormal. Si ves un precio claramente por encima del mercado, no asumas que acabas de encontrar una ganga.
Hay otra situación que también exige máxima precaución: desconocidos que te busquen en privado para hacer transacciones grandes, o que te pidan pagar a través de un tercero, o que cambies la cuenta para recibir el dinero. Todo eso no son “técnicas” operativas, sino señales de riesgo. Además, si se trata de fondos transfronterizos, cambio de divisas, o conversión de moneda extranjera, no puedes diseñar la ruta “a tu manera”. Las autoridades reguladoras ya han advertido explícitamente que usar criptomonedas como medio para convertir RMB y divisas puede implicar riesgos legales como la compraventa ilegal de divisas.
Ganar dinero es solo la primera mitad. Cuando toca retirar grandes sumas, ya no se trata solo de “valor”; lo que se pone a prueba es que el origen de los fondos esté claro y que la cadena de la transacción sea completa, y que cada paso resista una verificación.
Si ahora mismo te trabas en la etapa de retiros, o tu cuenta ya está bajo control de riesgos (flagged/monitoreo), y no sabes qué preparar ni cómo explicarlo, no te pongas a experimentar a ciegas. Ven a verme; te ayudo a ordenar todo lo que corresponda.
Sígueme y desembarca juntos #Evernorth融资3000万美元购入XRP
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Tú vendes cripto y la otra parte transfiere el dinero. A simple vista parece solo una transferencia normal. Pero si el dinero tiene detrás delitos como estafa, apuestas o lavado de dinero, los problemas posteriores podrían caer sobre la cuenta receptora. Tanto los organismos competentes como las instituciones financieras supervisan las transacciones. No se puede entender como “un método para evitar riesgos” el fraccionar en importes pequeños y usar varias cuentas.
Por eso, en el caso de grandes montos, lo más importante no es investigar cómo hacer que el flujo de operaciones se vea “bonito”, sino dejar completo el origen y destino de cada suma: registros de transacciones, registros de transferencias de la wallet, registros de operaciones de la plataforma, información del contraparte, extractos bancarios; todo lo que deba conservarse, consérvalo. Cuanto mayor sea el importe, menos debes codiciar esa mínima prima anormal. Si ves un precio claramente por encima del mercado, no asumas que acabas de encontrar una ganga.
Hay otra situación que también exige máxima precaución: desconocidos que te busquen en privado para hacer transacciones grandes, o que te pidan pagar a través de un tercero, o que cambies la cuenta para recibir el dinero. Todo eso no son “técnicas” operativas, sino señales de riesgo. Además, si se trata de fondos transfronterizos, cambio de divisas, o conversión de moneda extranjera, no puedes diseñar la ruta “a tu manera”. Las autoridades reguladoras ya han advertido explícitamente que usar criptomonedas como medio para convertir RMB y divisas puede implicar riesgos legales como la compraventa ilegal de divisas.
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