Los fiscales federales presentaron una demanda de decomiso civil buscando aproximadamente 61 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a ventas en el mercado negro de petróleo iraní sancionado. Según NS3.AI, las ganancias estaban destinadas a apoyar al gobierno de Irán y a sus componentes militares, incluido el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

El subprocurador de Estados Unidos, Sean S. Buckley, alegó que actores de criptomonedas lavaron más de 1,5 mil millones de dólares en ganancias ilícitas provenientes de petróleo.