Cuando la narrativa de cumplimiento inunda la pantalla, la verdadera hoja afilada suele caer en los canales de la cadena de bloques.
El 17 de septiembre, la OFAC del Departamento del Tesoro de EE. UU., en el marco de Operation Economic Outcast, incluyó a la bolsa de activos digitales iraní BitBank en la lista.
La acusación central es muy contundente:
1️⃣ Se acusa a BitBank de estar controlada por el financiero iraní sancionado Babak Zanjani
2️⃣ Desde junio de este año, la OFAC identificó a Hormuz Safe Marine Services Authority como parte de un esquema en el que BitBank habría transferido los pagos recibidos al IRGC
3️⃣ Entre junio y julio, Zanjani ayudó al IRGC a transferir valores de miles de millones de dólares en $BTC a través de BitBank
4️⃣ También se señala al desarrollador de software Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, y a tres personas vinculadas a Zanjani
Las herramientas legales son E.O. 13902 (el sector de activos digitales de Irán). El riesgo de sanciones secundarias está escrito de forma muy directa: si tocas esta infraestructura básica, puedes quedar cortado en la entrada al sistema en dólares.
Un recordatorio: se trata de BitBank, fundada en Irán en 2024, ≠ el exchange con licencia japonés bitbank,inc (del grupo SBI). No te confundas de objetivo.
Selección y juicio: los certificados de exención, el ruido adicional con los flujos de los ETF… lo que realmente supervisan a diario las mesas de cumplimiento de las instituciones es, precisamente, este tipo de listas de canales de sanciones en cadena.
Fuente: U.S. Treasury (home.treasury.gov/news/press-releases/sb0632), Reuters, Cointelegraph.
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