¿Cómo retirar fondos de forma segura y que lleguen a tiempo? Hablemos de cosas reales
Si ganaste dinero en el mundo cripto, ¿cuando retiras a tu banco te van a pedir que demuestres el origen? Sí, pero si te preparas con antelación, la mayoría de los problemas se pueden evitar.
Algunas recomendaciones prácticas para retirar:
Retira importes pequeños usando directamente C2C de un exchange grande; no lo hagas con plataformas pequeñas. No uses tu propia cuenta de WeChat o Alipay para recibir pagos, porque si te activan controles de riesgo puede afectar tu vida diaria. Tampoco uses una tarjeta de un banco grande; los bancos grandes tienen medidas de bloqueo más estrictas. Mejor, saca una tarjeta de un banco local/pequeño solo para entradas y salidas de fondos.
Controla bien el monto por operación: dentro de 10.000 es lo más apropiado. A la hora de elegir comerciantes, selecciona únicamente los de “zona verificada/seleccionada”; deben incluir compensación por fondos congelados. Cuanto más tiempo lleve registrado el comerciante, mejor; y que el volumen/importe de transacciones sea lo más alto posible. En el siguiente retiro, busca al mismo comerciante con el que ya habías operado, para evitar hacer transacciones frecuentes con cuentas desconocidas.
Muchos tramposos de “U” siempre te asustan para que caigas en el pánico. Ahora, en Hong Kong, las criptomonedas están en situación legal. Mientras la “U” sea un operador/negocio legítimo que gane dinero haciendo operaciones, aunque sean 100 millones, puedes retirar directamente desde Hong Kong. Allí hay tiendas de cambio presenciales y máquinas de cambio automático por todas partes; cambias a efectivo, y luego vas al Banco BOC (Hong Kong) para abrir/usar una tarjeta y depositarlo. Es conveniente, rápido y seguro.
Como alguien que cada año retira varios millones desde el mundo cripto te lo dice: siguiendo este método, en realidad puedes evitar el 99,99% de las trampas