Binance y su fundador, Changpeng"CZ" Zhao, admitieron haber violado las leyes de los Estados Unidos sobre el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y aceptaron pagar 4.300 millones de dólares en multas.
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Esto es lo que pasó.
15 de febrero: Binance estuvo bajo sospecha desde 2018
Surgieron informes de que Binance es el objetivo de varias investigaciones policiales de los Estados Unidos, algunas de las cuales se remontan a 2018.
1 de marzo: Congreso involucrado: Elizabeth Warren lidera la carga
Binance estuvo bajo el escrutinio del Congreso de EE. UU. el 1 de marzo cuando los senadores Elizabeth Warren, Chris Van Hollen y Roger Marshall enviaron una carta al CEO de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, y al CEO de Binance.US, Brian Shroder, solicitando respuestas a varias acusaciones y los balances de las empresas. Los senadores no quedaron satisfechos con las respuestas y los ejecutivos fueron posteriormente acusados de mentir.
Carta del senador Warren y compañía a CZ. Fuente: Oficina de la Senadora Elizabeth Warren 27 de marzo: la CFTC ataca con 7 cargos
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) presentó una demanda contra Zhao, el director de cumplimiento Samuel Lim y Binance, mencionando siete cargos de irregularidades comerciales y manipulación del mercado. Según se informa, la investigación de la CFTC comenzó en 2021. Zhao negó con vehemencia los cargos.
5 de mayo: el Departamento de Justicia también tiene los ojos puestos en Binance
Bloomberg informó que Binance está siendo investigado por el Departamento de Justicia por violaciones de las sanciones contra Rusia. Binance mantuvo presencia en Rusia hasta septiembre.
El Departamento de Justicia está investigando si Binance se utilizó ilegalmente para permitir que los rusos eludieran las sanciones estadounidenses y movieran dinero a través del mayor intercambio de criptomonedas del mundo https://t.co/AVgG55iSmx
– Bloomberg Crypto (@crypto) 5 de mayo de 2023
5 de junio: huelga de la SEC con 13 cargos
La Comisión de Bolsa y Valores presentó una demanda contra Binance, Binance.US y Zhao el 5 de junio con 13 cargos, incluidas ventas de valores no registrados, permitiendo a los clientes estadounidenses utilizar el intercambio Binance, mezclando fondos corporativos y de clientes y ventas de lavado.
La demanda de la SEC contra Binance, Binance.US y CZ. Fuente: Oyente del tribunal
La SEC obtuvo una orden de restricción de emergencia contra Binance.US y el intercambio redujo drásticamente sus actividades en Estados Unidos.
6 de julio: comienza el éxodo del liderazgo de Binance
Cuatro miembros de alto nivel del equipo de Binance.US abandonaron la empresa, iniciando una ola de salidas que continuó durante meses.
2 de agosto: el Departamento de Justicia considera actuar sobre Binance
Se informó que el Departamento de Justicia estaba considerando presentar cargos de fraude contra Binance. Para evitar una corrida en el mercado de valores, el departamento se inclinaba por multas o acuerdos de no procesamiento en ese momento.
14 de agosto: Binance.US lucha por bloquear a la SEC
Binance.US solicitó una orden de protección contra la SEC, acusando a la SEC de lanzar una "expedición de pesca" en su proceso de descubrimiento. Binance insistió en que actuó de buena fe en el proceso.
Binance busca una orden de protección contra la SEC, alegando que están realizando una "expedición de pesca".https://t.co/NquMV8ShNK
– Molly White (@molly0xFFF) 15 de agosto de 2023
13 y 14 de septiembre: Binance.US recorta personal, el CEO renuncia y la SEC responde
Binance.US despidió a un tercio de su fuerza laboral: unas 100 personas y su director ejecutivo Brian Shroder también se fue. La SEC se quejó ante el tribunal por la falta de cooperación de Binance en su proceso de descubrimiento.
19 de septiembre: Binance.US logra una victoria menor contra la SEC
Binance.US obtuvo una pequeña victoria cuando el tribunal le negó a la SEC el acceso al software del intercambio. En cambio, el juez sugirió que la SEC debería ser más específica en sus solicitudes de presentación de pruebas.
21 de septiembre: Binance quiere que se desestime la demanda de la SEC
Zhao, Binance y Binance.US pidieron al tribunal que desestimara el caso de la SEC en su contra. Afirmaron que la SEC malinterpretó la ley de valores y estaba imponiendo su autoridad de manera retroactiva. La SEC respondió que Binance tenía una "interpretación torturada de la ley".
23 de octubre: Binance quiere que se desestime la demanda de la CFTC
Binance presentó una moción para desestimar la demanda de la CFTC. Si la CFTC prevaleciera, "le permitiría regular cualquier actividad en criptomonedas [...] relacionada con un producto derivado" en todo el mundo, dijo Binance. "El Congreso no convirtió a la CFTC en la policía de derivados del mundo, y la Corte debería rechazar el esfuerzo de la agencia por expandir su alcance territorial más allá de lo permitido por la ley", añadió el intercambio.
26 de octubre: la riqueza de CZ cae, el Congreso quiere que el Departamento de Justicia entre en huelga
El Índice de Multimillonarios de Bloomberg hizo caer a Zhao del puesto 11 entre las personas más ricas del mundo a un puesto 95, algo más modesto. Se decía que su riqueza personal se había reducido de 96.900 millones de dólares a 17.300 millones de dólares. Sin embargo, en la lista de noviembre su posición había ascendido hasta el puesto 68.
CZ ocupa el puesto 68 en el índice de multimillonarios de Bloomberg de noviembre. Fuente: Bloomberg
El mismo día, la senadora Cynthia Lummis y la representante French Hill pidieron al Departamento de Justicia que actuara contra Binance y Tether por permitir la evasión de sanciones. Esto fue dos semanas después de que Binance congelara las cuentas vinculadas a Hamás.
21 de noviembre: CZ y Binance acusados
El gobierno presentó acusaciones contra Binance y Zhao en el estado de Washington el 14 de noviembre. Los documentos fueron revelados el 21 de noviembre. Zhao se aleja de Binance como parte del acuerdo.
Cargos del 14 de noviembre contra Binance, revelados el 21 de noviembre. Fuente: CourtListener
Las sanciones ascendieron a más de 4.000 millones de dólares, incluidas las multas impuestas personalmente a Zhao y Lim.
Nos complace compartir que hemos llegado a una resolución con varias agencias de EE. UU. en relación con sus investigaciones. Esto nos permite pasar página en un capítulo de aprendizaje desafiante pero transformador que nos ha ayudado a ser una plataforma más fuerte, más segura y aún más protegida. .
– Binance (@binance) 21 de noviembre de 2023
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