🔍 61,19 万枚 USDT，10 direcciones de la red Tron. El tribunal aún no ha dictado sentencia, pero las monedas ya entraron en la cartera del FBI.
El lunes, la Oficina de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York presentó una demanda civil de decomiso con fines de confiscación. El objetivo son aproximadamente 61 millones de dólares en criptomonedas. Según la demanda, se trata de pagos por la venta de petróleo del mercado negro iraní a compradores en China, que en principio debían entregarse al gobierno iraní y a la Guardia Revolucionaria Islámica.
El movimiento de fondos lo realizaron dos empresas registradas en Hong Kong. Blessed Trust dice públicamente ser una firma de gestión patrimonial y custodia de activos virtuales; Hexa Whale luce el rótulo de corretaje de materias primas. La denuncia es muy explícita: ambas lavan el dinero del petróleo usando cuentas de Binance en Dubái; lo que hacen es convertir moneda fiduciaria en criptomonedas. Entre sus clientes hay empresas petroleras de China. También hay una serie de direcciones no custodias llamada «Entity A», con entradas y salidas de más de 1.5 millones de dólares, parte de los cuales se dirige a casas de cambio clandestinas y carteras vinculadas con la Guardia Revolucionaria, así como a un exchange iraní.
Lo mejor está en la cadena. Todo figura en el libro mayor público. Los investigadores conectan estas direcciones según el patrón de transacciones, los momentos de activación de las direcciones y los flujos de USDT y TRX. Primero Tether actuó y congeló 61,19 millones de USDT. La orden federal de incautación permite que el FBI se haga cargo: el proceso consiste en que Tether destruya las monedas congeladas y luego emita monedas nuevas por una cantidad equivalente en la cartera de hardware del FBI.
En este caso no se demandó a Binance. Binance respondió con una frase de tolerancia cero y dijo que está cooperando con las fuerzas del orden. Por ahora, la demanda solo es una acusación; lo que cuenta es la decisión del tribunal.
Si miramos más grande, el 24 de agosto el ministro de Finanzas, Bessent, llamó a este plan contra Teherán «acción de aislamiento económico»: cortar los activos digitales de Irán, el oro y los ingresos del transporte marítimo mediante sanciones de segundo nivel. Esta vez, es la primera vez que esa misma operación aterriza en la cadena.
El precio de las monedas no le hizo caso a este drama. Cuando escribo esto, cinco fuentes de cotización se sitúan entre 75,659 y 75,737; en 24 horas cae 3.5%. ETH 2,400 baja 5.1%. Lo que provocó la caída fue la expectativa de alzas de tasas y la votación de la senatorial sobre el CLARITY Act, sin relación con esos 61 millones.
Mi juicio es que la mano de la aplicación de la ley ya pasó de señalar empresas a seguir la cadena para llevarse las monedas. Ahora el grifo está en manos del emisor de stablecoins. Si se congela o no, y cuándo se congela, en adelante será parte de la geopolítica.
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El lunes, la Oficina de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York presentó una demanda civil de decomiso con fines de confiscación. El objetivo son aproximadamente 61 millones de dólares en criptomonedas. Según la demanda, se trata de pagos por la venta de petróleo del mercado negro iraní a compradores en China, que en principio debían entregarse al gobierno iraní y a la Guardia Revolucionaria Islámica.
El movimiento de fondos lo realizaron dos empresas registradas en Hong Kong. Blessed Trust dice públicamente ser una firma de gestión patrimonial y custodia de activos virtuales; Hexa Whale luce el rótulo de corretaje de materias primas. La denuncia es muy explícita: ambas lavan el dinero del petróleo usando cuentas de Binance en Dubái; lo que hacen es convertir moneda fiduciaria en criptomonedas. Entre sus clientes hay empresas petroleras de China. También hay una serie de direcciones no custodias llamada «Entity A», con entradas y salidas de más de 1.5 millones de dólares, parte de los cuales se dirige a casas de cambio clandestinas y carteras vinculadas con la Guardia Revolucionaria, así como a un exchange iraní.
Lo mejor está en la cadena. Todo figura en el libro mayor público. Los investigadores conectan estas direcciones según el patrón de transacciones, los momentos de activación de las direcciones y los flujos de USDT y TRX. Primero Tether actuó y congeló 61,19 millones de USDT. La orden federal de incautación permite que el FBI se haga cargo: el proceso consiste en que Tether destruya las monedas congeladas y luego emita monedas nuevas por una cantidad equivalente en la cartera de hardware del FBI.
En este caso no se demandó a Binance. Binance respondió con una frase de tolerancia cero y dijo que está cooperando con las fuerzas del orden. Por ahora, la demanda solo es una acusación; lo que cuenta es la decisión del tribunal.
Si miramos más grande, el 24 de agosto el ministro de Finanzas, Bessent, llamó a este plan contra Teherán «acción de aislamiento económico»: cortar los activos digitales de Irán, el oro y los ingresos del transporte marítimo mediante sanciones de segundo nivel. Esta vez, es la primera vez que esa misma operación aterriza en la cadena.
El precio de las monedas no le hizo caso a este drama. Cuando escribo esto, cinco fuentes de cotización se sitúan entre 75,659 y 75,737; en 24 horas cae 3.5%. ETH 2,400 baja 5.1%. Lo que provocó la caída fue la expectativa de alzas de tasas y la votación de la senatorial sobre el CLARITY Act, sin relación con esos 61 millones.
Mi juicio es que la mano de la aplicación de la ley ya pasó de señalar empresas a seguir la cadena para llevarse las monedas. Ahora el grifo está en manos del emisor de stablecoins. Si se congela o no, y cuándo se congela, en adelante será parte de la geopolítica.
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