La plataforma de pagos de Camboya, CoolCash, vinculada a un grupo de fraude, fue objeto de sanciones: su empresa matriz recibió la revocación de la licencia y se inició un proceso de liquidación
Recientemente, la empresa matriz de la plataforma de pagos camboyana CoolCash (Xiaoyi Payments), Tian Xu International Technology Plc. (Empresa Tecnológica Internacional Tian Xu), recibió de la autoridad central de Camboya la revocación de la licencia de pagos y ya ha entrado en un procedimiento de liquidación.
Cabe destacar que la compañía y su director, Pang Weizhi, ya habían sido incluidos por el gobierno británico en la lista de sanciones en marzo de este año, debido a las acusaciones de que tenían vínculos con el grupo Taizi involucrado en fraude.
El 10 de agosto, el Banco Nacional de Camboya emitió un comunicado en el que indicó que el banco había revocado oficialmente, el 3 de agosto, la licencia del proveedor de servicios de pagos de Tian Xu International Technology. Dicha licencia fue emitida el 27 de mayo de 2024 y su vigencia original se extendía hasta 2030.
Al mismo tiempo, el Banco Central de Camboya, con base en el artículo 68 de la Ley de Bancos e Instituciones Financieras, designó a la firma de auditores contables Morrison Kak MKA como liquidador para que se encargue legalmente de los asuntos de liquidación y, conforme al orden de prioridad establecido por ley, devuelva los fondos correspondientes a los clientes de la empresa.
Según documentos británicos sobre sanciones, Pang Weizhi cuenta con doble nacionalidad, camboyana y china. Además de ser director de Tian Xu International Technology, también es director de U-Life KH Super App Company Limited, la empresa matriz de WOWNOW (delivery de elefantes).
El gobierno británico señaló que existen motivos razonables para sospechar que Pang Weizhi proporcionó servicios financieros, fondos, recursos económicos, bienes y tecnología al grupo Taizi, el cual, según se acusa, opera centros de fraude en Camboya e implica trabajo forzado y graves violaciones de los derechos humanos.
Con base en estas acusaciones, Tian Xu International Technology y Pang Weizhi fueron incluidos en la lista de sanciones del Reino Unido, respectivamente como empresa y como persona. Esta decisión de sanción también marcó el inicio del colapso del negocio de la empresa en Camboya, que se materializó meses después.
Meses después de la imposición de las sanciones, se hizo visible un efecto dominó. Tras la revocación oficial de la licencia de pagos de la empresa en Camboya y el inicio simultáneo del procedimiento de liquidación, en el sector se considera en general que existe una relación directa entre estas acciones y las medidas internacionales de sanción.
Cabe señalar que el panorama empresarial de Pang Weizhi en Camboya no se limita a pagos y entrega; sus negocios también se extienden a múltiples sectores como construcción, entretenimiento y aviación. La liquidación de la empresa matriz podría provocar un efecto dominó en estos negocios vinculados.
#金融监管
Recientemente, la empresa matriz de la plataforma de pagos camboyana CoolCash (Xiaoyi Payments), Tian Xu International Technology Plc. (Empresa Tecnológica Internacional Tian Xu), recibió de la autoridad central de Camboya la revocación de la licencia de pagos y ya ha entrado en un procedimiento de liquidación.
Cabe destacar que la compañía y su director, Pang Weizhi, ya habían sido incluidos por el gobierno británico en la lista de sanciones en marzo de este año, debido a las acusaciones de que tenían vínculos con el grupo Taizi involucrado en fraude.
El 10 de agosto, el Banco Nacional de Camboya emitió un comunicado en el que indicó que el banco había revocado oficialmente, el 3 de agosto, la licencia del proveedor de servicios de pagos de Tian Xu International Technology. Dicha licencia fue emitida el 27 de mayo de 2024 y su vigencia original se extendía hasta 2030.
Al mismo tiempo, el Banco Central de Camboya, con base en el artículo 68 de la Ley de Bancos e Instituciones Financieras, designó a la firma de auditores contables Morrison Kak MKA como liquidador para que se encargue legalmente de los asuntos de liquidación y, conforme al orden de prioridad establecido por ley, devuelva los fondos correspondientes a los clientes de la empresa.
Según documentos británicos sobre sanciones, Pang Weizhi cuenta con doble nacionalidad, camboyana y china. Además de ser director de Tian Xu International Technology, también es director de U-Life KH Super App Company Limited, la empresa matriz de WOWNOW (delivery de elefantes).
El gobierno británico señaló que existen motivos razonables para sospechar que Pang Weizhi proporcionó servicios financieros, fondos, recursos económicos, bienes y tecnología al grupo Taizi, el cual, según se acusa, opera centros de fraude en Camboya e implica trabajo forzado y graves violaciones de los derechos humanos.
Con base en estas acusaciones, Tian Xu International Technology y Pang Weizhi fueron incluidos en la lista de sanciones del Reino Unido, respectivamente como empresa y como persona. Esta decisión de sanción también marcó el inicio del colapso del negocio de la empresa en Camboya, que se materializó meses después.
Meses después de la imposición de las sanciones, se hizo visible un efecto dominó. Tras la revocación oficial de la licencia de pagos de la empresa en Camboya y el inicio simultáneo del procedimiento de liquidación, en el sector se considera en general que existe una relación directa entre estas acciones y las medidas internacionales de sanción.
Cabe señalar que el panorama empresarial de Pang Weizhi en Camboya no se limita a pagos y entrega; sus negocios también se extienden a múltiples sectores como construcción, entretenimiento y aviación. La liquidación de la empresa matriz podría provocar un efecto dominó en estos negocios vinculados.
#金融监管
