Caso de lavado de dinero en Singapur, los números:
- S$3 mil millones en total
- las dos primeras subastas: bolsos y joyas, de S$2.9 millones a S$3.9 millones (migajas junto al total)
- ahí mismo, un anillo de diamante amarillo de 15.02 quilates, de S$200,000 a S$300,000
la parte cripto, según registros del tribunal:
- diciembre de 2020, 499,980 USDT vendidos por S$657,980
- con la ayuda de un ex gerente de relaciones de Citibank
- Wang Qiming 24 meses, Su Baolin 14 meses
la gente ama culpar a las redes cripto por estas cosas. yo diría que la stablecoin era la parte fácil; para retirarse hacía falta un banquero
en fin. alguien está comprando ese anillo
#AML
- S$3 mil millones en total
- las dos primeras subastas: bolsos y joyas, de S$2.9 millones a S$3.9 millones (migajas junto al total)
- ahí mismo, un anillo de diamante amarillo de 15.02 quilates, de S$200,000 a S$300,000
la parte cripto, según registros del tribunal:
- diciembre de 2020, 499,980 USDT vendidos por S$657,980
- con la ayuda de un ex gerente de relaciones de Citibank
- Wang Qiming 24 meses, Su Baolin 14 meses
la gente ama culpar a las redes cripto por estas cosas. yo diría que la stablecoin era la parte fácil; para retirarse hacía falta un banquero
en fin. alguien está comprando ese anillo
#AML