El Departamento de Justicia de EE. UU. vuelve a actuar contra el fraude: la plataforma de garantías ilegales de Telegram para estafas desde parques en el Sudeste Asiático, Xinbi Guarantee, ha sido clausurada. Las autoridades han asumido el control de los canales correspondientes y, con la asistencia de Tether, en un solo día se congelaron más de 52 millones de dólares en criptoactivos vinculados a su red y a sus proveedores.
Durante mucho tiempo, la plataforma operó como intermediaria de garantías de transacciones a través de canales en chino, ofreciendo sitios web de inversión falsos a medida, el intercambio de dinero ilícito para el blanqueo de capitales, e incluso participando en la captación y la trata de personas. La orden de embargo emitida por el tribunal cubre una billetera de cobro de aproximadamente 12 millones de dólares, y otras 47 billeteras vinculadas al blanqueo se han congelado; además, la OFAC incluyó simultáneamente a Xinbi Guarantee y a dos entidades asociadas en la lista de sanciones SDN. Con esto, el equipo de trabajo ha congelado fondos vinculados al fraude por un total de alrededor de 938 millones de dólares.
La ofensiva continúa ampliándose: el lado estadounidense ha viajado a Madagascar para ayudar a desmantelar 13 parques de estafas operados por grupos chinos, deteniendo a casi 400 personas y asegurando más de 3.200 dispositivos. El llamado “intermediario de garantías” no es un refugio: el seguimiento on-chain, la cooperación de los emisores de stablecoins y la aplicación transfronteriza están formando un circuito cerrado.#加密诈骗 #反洗钱 #电诈园区
Durante mucho tiempo, la plataforma operó como intermediaria de garantías de transacciones a través de canales en chino, ofreciendo sitios web de inversión falsos a medida, el intercambio de dinero ilícito para el blanqueo de capitales, e incluso participando en la captación y la trata de personas. La orden de embargo emitida por el tribunal cubre una billetera de cobro de aproximadamente 12 millones de dólares, y otras 47 billeteras vinculadas al blanqueo se han congelado; además, la OFAC incluyó simultáneamente a Xinbi Guarantee y a dos entidades asociadas en la lista de sanciones SDN. Con esto, el equipo de trabajo ha congelado fondos vinculados al fraude por un total de alrededor de 938 millones de dólares.
La ofensiva continúa ampliándose: el lado estadounidense ha viajado a Madagascar para ayudar a desmantelar 13 parques de estafas operados por grupos chinos, deteniendo a casi 400 personas y asegurando más de 3.200 dispositivos. El llamado “intermediario de garantías” no es un refugio: el seguimiento on-chain, la cooperación de los emisores de stablecoins y la aplicación transfronteriza están formando un circuito cerrado.#加密诈骗 #反洗钱 #电诈园区