La Policía Federal de Argentina (PFA) arrestó a miembros de un grupo de piratería de criptomonedas que obtuvo de manera fraudulenta cientos de miles en préstamos en moneda digital de un intercambio de criptomonedas Buenbit. La bolsa tiene su sede en Argentina, con operaciones en otras naciones latinoamericanas, incluidos México y Perú.
Préstamos criptográficos explotados
Buenbit comenzó a ofrecer criptopréstamos hace apenas nueve meses, lo que permitió a los usuarios pedir prestado hasta un millón en nuARS, la moneda estable respaldada por pesos argentinos. Siempre que proporcionen el 80% de la cantidad solicitada en moneda estable DAI como garantía. La policía dijo que las pandillas usaban robots para producir en masa solicitudes de préstamos falsas, utilizando solo una billetera virtual particular como garantía. Al hacerlo, supuestamente se llevaron hasta 800.000 dólares del intercambio. Cuatro integrantes del grupo fueron detenidos ayer en toda la provincia de Buenos Aires. La policía también dijo que confiscó tarjetas de débito, 15 teléfonos móviles, una computadora portátil, memorias USB y tres tabletas durante las redadas, lo que ayudó a desmantelar las operaciones de los piratas informáticos.
Grupo estafador liderado por un joven de 19 años
El líder del grupo sigue prófugo. Según los informes, el líder es supuestamente un joven de 19 años que se sospecha que huyó a Francia con una cantidad no revelada de los fondos robados. La policía dijo que podría ser necesaria una orden internacional para detener y deportar al líder a Argentina. Por otra parte, el cofundador de la bolsa, Federico Ogue, afirmó que la situación es “algo lamentablemente común y cotidiano para todas las empresas del mundo fintech”. Orgue también dijo que “el fraude no tuvo impacto en los saldos de nuestros clientes ni en las operaciones de la empresa”. Buenbit se encuentra entre las firmas líderes de criptomonedas en Argentina. En 2021, la compañía recaudó $11 millones en la Serie A para expandir su operación en la región de América Latina. Antes de la caída de FTX, el intercambio también tenía planes de recaudar capital fresco en el tercer trimestre de 2022, e incluso más en 2023.
