La ofensiva de ocho meses de Interpol contra el fraude y el blanqueo vinculados a cripto, que se saldó con la detención de decenas de sospechosos, dejó al descubierto redes extensas y subrayó cómo los activos digitales y las herramientas de “crimen como servicio” están impulsando estafas transfronterizas. Puntos clave - La Operación Jackal IV se desarrolló de noviembre de 2025 a junio de 2026 en 22 países y seis continentes. Interpol informó de 58 arrestos, 263 sospechosos identificados y 2,67 millones de dólares incautados. - La operación se dirigió contra grupos de crimen organizado de África Occidental —incluidas redes vinculadas a Black Axe— a los que se acusa de operar estafas románticas, plataformas falsas de inversión en cripto, compromisos de correo empresarial y otros delitos financieros. - Los investigadores rastrearon sociedades pantalla, cuentas bancarias, billeteras digitales y proveedores de servicios externos usados para recibir y ocultar fondos robados, además de facilitar el intercambio de inteligencia transfronteriza y formación especializada contra el lavado de dinero. Qué ocurrió en el terreno - Argentina: La policía federal descubrió una operación de Crimen‑como‑Servicio presuntamente destinada a suministrar dominios web y apoyo para el blanqueo a bandas de fraude de África Occidental. Los investigadores vincularon a 196 personas con el esquema y detuvieron a 17 sospechosos. Un Equipo de Apoyo Operacional de Interpol ayudó a analizar los datos incautados para cartografiar vínculos internacionales y desarrollar nuevas pistas. - Sudáfrica: La mayor acción de aplicación de la ley reportada: 39 arrestos en siete ubicaciones de Johannesburgo. Las autoridades señalan que el grupo apuntó a jubilados en países de habla inglesa con estafas románticas e de inversión, utilizando roles organizados como agentes de “conversión” (para convertir a los contactos en víctimas pagadoras) y agentes de “retención” (para mantener a las víctimas enviando dinero). La policía incautó 2,67 millones de dólares, bloqueó 257 cuentas bancarias y recabó amplia evidencia; equipos de Interpol apoyaron el análisis financiero. - Rumanía: La policía irrumpió en un centro de llamadas que prometía rendimientos desmesurados en acciones y criptomonedas, desviando depósitos hacia billeteras controladas por los sospechosos. Los investigadores estiman que el grupo robó y blanqueó alrededor de 143 millones de euros en todo el mundo. Las autoridades rumanas detuvieron a 11 personas y incautaron ~330.000 euros en efectivo y cripto, seis propiedades y relojes de lujo. - Italia: Los investigadores identificaron a un sospechoso vinculado a una cadena más amplia de blanqueo en Europa que utilizó sociedades pantalla, servicios de remesas y retiros de efectivo. Una cuenta bancaria procesó 845.000 euros en 560 transacciones y 20 instrumentos; no se informó de arrestos en ese caso en el comunicado de Interpol. Una inconsistencia en la información - El comunicado de Interpol lista 58 arrestos en total pero también enumera cifras por país que suman más (17 en Argentina + 39 en Sudáfrica + 11 en Rumanía = 67). Interpol no aclaró si las detenciones en Rumanía estaban incluidas en la cifra principal o se reportaron por separado. Cripto y crimen como servicio - Jackal IV destacó una tendencia en crecimiento: los grupos de fraude de África Occidental externalizan partes de sus operaciones —comprando infraestructura web, servicios de blanqueo y otras herramientas a proveedores externos, a menudo mediante mercados de la dark web. Este modelo reduce las barreras técnicas y escala las operaciones de fraude y blanqueo. - Interpol subrayó el papel de seguir los flujos financieros ilícitos para asfixiar las fuentes de ingresos del crimen organizado. “Al seguir los flujos financieros ilícitos a través de las fronteras, estamos atacando la mismísima savia del crimen organizado y haciendo cada vez más difícil que las redes criminales se lucren con sus actividades”, dijo Tomonobu Kaya, director del Centro de Delitos Financieros y Anticorrupción de INTERPOL. Contexto: parte de una aplicación global más amplia - Jackal IV sigue a grandes operaciones anteriores. En julio, la Operación First Light de Interpol produjo 5.811 arrestos e interceptó 293 millones de dólares en 97 países, identificando 142.000 víctimas y bloqueando más de 31.000 cuentas bancarias. La policía tailandesa, en esa redada, descubrió una red de cripto‑blanqueo en la que, según se informó, una sola billetera procesó más de 122,5 millones de dólares durante 10 meses y los operadores usaron swaps entre cadenas para ofuscar los fondos. - Estados Unidos participó en Jackal IV, pero Interpol no incluyó arrestos específicos de EE. UU. vinculados a la operación. Por separado, las autoridades estadounidenses han perseguido redes dirigidas a víctimas estadounidenses: en julio, el DOJ solicitó la confiscación de 25 millones de dólares recuperados en cinco casos, y el Scam Center Strike Force del DOJ ha incautado más de 800 millones de dólares desde noviembre de 2025 en investigaciones relacionadas. - La cooperación del sector privado es cada vez más parte del panorama de la aplicación de la ley: Coinbase congeló más de 3 millones de dólares vinculados a redes de estafas del sudeste asiático mientras trabajaba con el DOJ, Meta, Microsoft y Starlink. Meta afirma que deshabilitó más de 1,4 millones de cuentas/páginas/grupos vinculados a estafas; Microsoft suspendió aproximadamente 20.000 cuentas; Starlink desconectó miles de kits de internet; y la policía tailandesa arrestó a 63 personas vinculadas a operaciones de estafa. Por qué esto importa para el sector cripto - Estas operaciones muestran tanto los riesgos como las palancas disponibles para combatir el delito habilitado por cripto: los estafadores aprovechan billeteras digitales, swaps entre cadenas y servicios externalizados para mover y blanquear las ganancias, pero las fuerzas del orden junto con socios tecnológicos y financieros pueden rastrear los flujos, congelar activos y desmantelar la infraestructura. - Para inversores y plataformas, el mensaje es claro: controles más sólidos de KYC/AML, cooperación entre plataformas y vigilancia frente a propuestas orientadas a jubilados y de estilo romántico son esenciales para reducir la victimización y frenar el uso de cripto para el lavado. Conclusión: la Operación Jackal IV reforzó una tendencia global de aplicación de la ley: los estafadores se están profesionalizando y convirtiendo en “proveedores” de servicios, pero la policía internacional coordinada y las alianzas con el sector privado están abriendo avances significativos en sus redes de ingresos. Lee más noticias generadas por IA sobre: undefined/news