El director ejecutivo de Saitama, Manpreet Kohli, ha perdido una apelación clave ante un tribunal del Reino Unido en un caso de alto perfil vinculado a lo que los fiscales describen como un fraude de tokens de 7.500 millones de dólares, y ahora podría ser extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos. ¿Qué pasó? - Un juez británico rechazó la apelación de Kohli y, el 19 de agosto de 2026, envió la solicitud de extradición a los ministros británicos, quienes ahora deben decidir si lo entregan a las autoridades estadounidenses, informó Reuters. Kohli, un ciudadano indio de 45 años que vive en el Reino Unido, permanece en libertad bajo una fianza de 200.000 libras mientras se toma la decisión política. - Los fiscales estadounidenses han acusado a Kohli de fraude electrónico y de manipulación del mercado de criptomonedas. Alegan que él personalmente se embolsó casi 20 millones de dólares mientras que los promotores de Saitama afirmaban públicamente que mantenían o compraban tokens, incluso cuando en privado los estaban vendiendo. Ese comportamiento, según los críticos y los reguladores, constituye manipulación y una distribución engañosa de tokens. Investigación y pruebas - El caso atrajo la atención del FBI, que supuestamente desplegó una nueva capacidad de investigación llamada NexFundAI para indagar actividades sospechosas como el wash trading (operaciones de lavado) y volúmenes de trading artificialmente inflados vinculados a Saitama. La agencia también utilizó agentes encubiertos para seguir la presunta actividad bursátil y descubrir encubrimientos por parte de miembros del equipo del proyecto. Cronología legal y contexto - Kohli fue arrestado por primera vez en Londres en 2024 después de que varias personas y empresas lo acusaran de manipular el mercado cripto y pidieran ayuda a las autoridades de EE. UU. - En la audiencia final, el juez Samuel Goozee dijo que había “arreglos claramente adecuados” tanto durante el traslado como dentro del sistema penitenciario en EE. UU., y abordó las preocupaciones sobre la salud mental de Kohli, afirmando que las medidas habían reducido cualquier riesgo de suicidio “a un nivel aceptable”. Kohli solo puede presentar más apelaciones después de que los ministros del gobierno británico revisen la solicitud de extradición. Por qué importa - Si los ministros aprueban la extradición, Kohli enfrentaría un juicio en EE. UU. por acusaciones que tocan dos grandes temas de aplicación en el ámbito cripto: la venta/manipulación engañosa de tokens y el uso de wash trading para engañar a los inversionistas. El desenlace podría tener implicaciones sobre cómo los reguladores y las fuerzas del orden persiguen el fraude cripto transfronterizo y las tecnologías que utilizan para descubrir abusos de mercado. Actualizaremos cuando los ministros británicos tomen su decisión y si los fiscales estadounidenses establecen fechas de juicio o cargos adicionales. Lee más noticias generadas por IA sobre: undefined/news