Mensaje de BlockBeats: el 27 de agosto, según informó The Paper (澎湃新闻), la Oficina de Seguridad Pública de Shanghái celebró hoy una rueda de prensa. En lo que va de este año, la policía de Shanghái ha resuelto varios casos de operación ilegal y blanqueo de capitales en los que la criptomoneda servía como medio: se detuvo a más de 70 sospechosos, con un monto involucrado de más de 200 mil millones de yuanes.

En enero de 2026, el departamento de seguridad pública de Shanghái (sección de investigación de delitos económicos) descubrió durante patrullas en línea que había personas que promocionaban servicios de cambio de divisas en plataformas web. Tras un análisis integral, la policía consideró que existían sospechas de delitos económicos y, por ello, inició una investigación y registró el caso.

Tras la investigación, desde agosto de 2024, los sospechosos del caso, como Liu, Xu, Gao, Wang y otros, para obtener beneficios ilícitos, sin la aprobación de las autoridades competentes del Estado, utilizaron la criptomoneda como medio de liquidación para captar clientes con necesidad de cambio de divisas tanto en línea como fuera de línea. Mediante el cruce de operaciones (intercambio) entre criptomonedas y fondos dentro y fuera del país, completaron ilegalmente el cambio de renminbi (yuanes) por moneda extranjera. Además, cobraron comisiones de servicio en proporción.

Durante la investigación, la policía descubrió que la estructura de este grupo criminal era clara y que existía una división definida del trabajo. El sospechoso Liu era responsable de atender las necesidades de los clientes, contactar con comerciantes de criptomonedas y emitir instrucciones de transferencia; Xu y Gao, entre otros, se encargaban de reclutar a personal de la sociedad y de abrir en gran cantidad cuentas bancarias, que el grupo criminal utilizaba para reunir y convertir fondos en las transferencias; y Wang se encargaba específicamente de operar las cuentas involucradas y de transferir fondos de los clientes. En concreto, una vez que los clientes transferían renminbi a una cuenta controlada por el grupo, este se ponía de inmediato en contacto con el comerciante de criptomonedas para comprar criptomonedas, que luego se revendían y se convertían a divisas mediante canales en el extranjero y se entregaban a las cuentas en el extranjero designadas por los clientes, logrando así una conversión ilegal en el esquema «renminbi-criptomoneda-divisa».

Tras dominar pruebas detalladas y concluyentes, a partir de abril de 2026 el departamento de investigación criminal de la policía de Shanghái llevó a cabo una serie de operaciones de redada en oleadas, logrando la detención de 19 sospechosos. En la actualidad, cinco sospechosos, como Liu, Xu, Gao y Wang, han sido autorizados legalmente por las autoridades fiscales para su detención por presuntos delitos de operaciones ilegales y de ayudar en actividades delictivas mediante redes de información. El resto de los sospechosos ha sido objeto de medidas coercitivas penales adoptadas conforme a la ley por la policía, y el caso sigue en investigación adicional.