Los muros legales están cerrándose sobre el ex CEO de Saitama, Manpreet Kohli. Un tribunal del Reino Unido ha despejado oficialmente el camino para su extradición a Estados Unidos, donde se enfrenta a graves cargos federales por orquestar, presuntamente, una estafa de criptomonedas de 20 millones de dólares y un esquema de manipulación del mercado.
El 19 de agosto, el juez federal del Reino Unido Samuel Goozee rechazó las apelaciones legales finales de Kohli, dejando su traslado a la custodia de EE. UU. en manos de una aprobación rutinaria por parte de ministros del gobierno británico.
📉 Dentro de "Operation Token Mirrors"
Los cargos se derivan de una operación encubierta masiva y sin precedentes liderada por el FBI y el Departamento de Justicia (DOJ). Las agencias federales llegaron incluso a crear su propio token digital para infiltrarse, rastrear y atrapar redes ilícitas de wash trading que operaban a escala global.
Según la acusación de EE. UU., Kohli y más de 10 co-conspiradores les dijeron a inversores minoristas que estaban manteniendo tokens de Saitama para proteger el valor del mercado. En realidad, los ejecutivos presuntamente coludieron con creadores de mercado institucionales, incluyendo Gotbit y ZM Quant, para falsificar de forma programática enormes volúmenes de negociación. Mientras los compradores minoristas vertían fondos en un mercado inflado artificialmente, los iniciados vaciaron en silencio sus tenencias personales, embolsándose ganancias ilícitas estimadas en 20 millones de dólares.
🏛️ Apelaciones fallidas y próximos pasos
El equipo legal de Kohli se opuso con firmeza a la extradición y argumentó que las prisiones federales de EE. UU. no contaban con la infraestructura adecuada para gestionar sus riesgos agudos de salud mental. Sin embargo, el tribunal del Reino Unido dictaminó que las autoridades estadounidenses tienen salvaguardas suficientes y atención médica en tránsito establecida.
Esto se produce después de un golpe separado a principios de este mes, cuando un juez federal de Boston desestimó la moción de Kohli para desestimar los cargos por fraude telemático. La defensa intentó argumentar que el token Saitama no calificaba legalmente como un valor; un argumento que el tribunal de EE. UU. rechazó de manera contundente.
⚖️ Las consecuencias
El ajuste ya está arrojando condenas. La firma de market-making Gotbit admitió recientemente su papel en la manipulación sistemática de los volúmenes de tokens, lo que dio lugar a una orden de decomiso de 23 millones de dólares y una condena de ocho meses de prisión para su fundador.
Kohli se encuentra actualmente en libertad bajo una fianza de 200.000 libras (272.420 dólares) en Londres, mientras revisa las opciones restantes de apelación ante la High Court antes de que el gobierno británico finalice su traslado para enfrentar a un juez federal de EE. UU.