Un hombre de negocios en Las Vegas enfrenta una sentencia que podría llegar a 280 años de prisión, después de que un jurado federal lo declarara culpable de dirigir un esquema Ponzi en el sector cripto, que recaudó 24 millones de dólares y causó pérdidas a sus víctimas que incluyeron al menos a 400 inversores.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que Brent Kovar fue declarado culpable el lunes tras un juicio que duró nueve días, por 11 cargos de fraude electrónico, dos cargos de fraude postal y dos cargos de lavado de dinero.
¿Cómo funciona el esquema?
Kovaar tenía una empresa llamada Profit Connect desde finales de 2017 hasta julio de 2021. La empresa alegó que utilizaba software de inteligencia artificial en una supercomputadora para minar criptomonedas y verificar otras transacciones de cripto.
Además, Kovaar presentó a la empresa como rentable y prometió rendimientos anuales fijos que oscilaban entre el 15% y el 30%, junto con la garantía de reembolso total del 100%. Fue más lejos al afirmar que la empresa mantenía reservas de cripto por cientos de millones de dólares.
Pero la acusación dijo que la empresa no era rentable, que no contaba con esas reservas y que tampoco tenía ningún medio legítimo para pagar los rendimientos prometidos ni para ejecutar la garantía de reembolso.
¿A dónde fueron el dinero de los inversores?
Según los demandantes, Kovaar utilizó el dinero de los inversores para operar Profit Connect, comprar regalos para los empleados, comprar una casa para sí mismo y pagar a inversores anteriores, presentando estos pagos como rendimientos generados por actividades de cripto.
Se espera que la sentencia se emita el 30 de noviembre, en lo que representa el número máximo legal acumulado de años por los cargos, 280, mientras que el juez federal determinará la pena final.
¿En qué deben fijarse los inversores?
Este caso transmite un mensaje claro sobre el rigor de la aplicación de la ley frente a esquemas de fraude que se basan en promesas de rendimientos fijos o garantías exageradas. En los mercados de criptomonedas, las promesas de un rendimiento alto y garantizado suelen ser una señal de alerta que exige extrema cautela y verificar el origen de las ganancias y el mecanismo de cómo se obtienen antes de inyectar cualquier dinero.
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