El Departamento del Tesoro de Estados Unidos amplió el marco de sanciones impuesto a Irán para incluir el sector de los activos digitales, en una medida que dijo basarse en el uso de más de 100 millones de dólares en pagos encriptados para facilitar ventas petroleras vinculadas a Teherán.
El ministerio anunció el lunes que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió decisiones de sanciones sectoriales que afectan a activos digitales y tecnología, así como oro, aviación y transporte marítimo. Además, las nuevas medidas incluyeron a unos 60 entidades, personas y un barco relacionados con redes nucleares, de misiles, cibernéticas y petroleras.
Y, de conformidad con la decisión sobre activos digitales, OFAC puede imponer sanciones a individuos y empresas extranjeros que operen dentro del sector de las criptomonedas iraní o presten servicios que lo respalden. El Ministerio de Hacienda dijo que Irán utiliza las criptomonedas cada vez más como una herramienta preferida para eludir las sanciones, incluso en transacciones vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní y a funcionarios gubernamentales.
El ministerio acusó al intermediario ucraniano residente en Emiratos, Ivan Obukhov, de procesar más de 100 millones de dólares en pagos en criptomonedas desde 2023, con el fin de facilitar ventas petroleras en beneficio de la Fuerza Quds التابعة al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria. También impuso sanciones a su empresa registrada en Emiratos, Foscom FZE.
Un escalamiento más amplio contra redes de criptografía vinculadas a Irán
Este paso forma parte de una serie de medidas estadounidenses dirigidas a plataformas y billeteras de criptomonedas específicas relacionadas con Irán. En enero, OFAC impuso sanciones a las plataformas Zedcex y Zedxion, registradas en el Reino Unido, en lo que fue la primera inclusión estadounidense de este tipo sobre bolsas de activos digitales vinculadas a Irán.
El 3 de junio, el Departamento del Tesoro apuntó a cuatro plataformas iraníes de criptomonedas, incluida Nobitex, la mayor plataforma del país. Esto ocurrió días después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmara que Estados Unidos incautó cerca de mil millones de dólares en criptomonedas de bolsas y billeteras iraníes.
En los movimientos más recientes, el 7 de agosto OFAC impuso sanciones a las plataformas Shelbit y Aban Tether, alegando que facilitaron criptoactivos por un valor total de 5 millones de dólares vinculados a Irán.
El Departamento del Tesoro dijo que la nueva decisión es diferente de las medidas anteriores que apuntaban a plataformas específicas, porque proporciona, en esencia, una base más amplia para imponer sanciones a cualquier persona que opere en el sector de activos digitales iraní o preste servicios que lo respalden. También aclaró que cualquier activo vinculado a Estados Unidos que pertenezca a las partes incluidas será congelado, mientras que los bancos extranjeros que faciliten grandes transacciones con ellos podrían enfrentar restricciones de acceso a las cuentas estadounidenses.
Para las bolsas y los proveedores de servicios de activos digitales, estos acontecimientos significan que cualquier operación con partes o cadenas de pago vinculadas a Irán o a Emiratos podría estar sujeta a un escrutinio de cumplimiento más estricto, especialmente cuando exista una conexión con pagos petroleros o con entidades incluidas en listas de sanciones.