La Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. (SEC) envió una citación a los principales bancos de Wall Street relacionada con las operaciones con Situational Awareness, un fondo de cobertura de inteligencia artificial (IA) que estuvo a punto de colapsar el mes pasado.
Busca fuentes que conocen bien el tema que han compartido con The New York Times sobre esta medida. Las autoridades reguladoras quieren recopilar datos sobre el momento de las transacciones y los intercambios entre las partes prestamistas. En la actualidad, este fondo aún no ha sido acusado de haber cometido irregularidades.
La SEC investiga el rastro del uso de apalancamiento financiero
Se envió una citación a comparecer ante el tribunal a los bancos que realizaron operaciones y otorgaron financiación a este fondo. Según los expedientes legales, Bank of America, Citi, Goldman Sachs y JPMorgan Chase eran los mayores socios del fondo.
Las autoridades solicitaron información sobre el momento en que se realizaron algunas operaciones concretas, los mensajes entre el banco y el fondo relacionados con el dinero prestado, y también pidieron a los bancos que conservaran toda la documentación relacionada con esta empresa con sede en San Francisco.
Los cuatro bancos se negaron a comentar sobre este asunto, y la SEC también. El portavoz de Situational Awareness dijo que ser objeto de una revisión de este tipo era algo predecible.
“Es totalmente normal y comprensible que las autoridades regulatorias revisen con minuciosidad fondos destacados, que reportan grandes beneficios o han experimentado movimientos fuertes”, afirmó Situational Awareness en un comunicado.
Todo ocurrió en el momento en que los líderes de los bancos alertaban sobre préstamos ocultos en el mercado. Este mes, el CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, también indicó que la deuda de margen ha marcado un nuevo récord.
Una cartera de 30.000 millones de dólares fue vendida en pánico en apenas unos días
En su momento de mayor apogeo, este fondo gestionaba más de 30 mil millones de dólares y pidió prestados otros decenas de miles de millones. Leopold Aschenbrenner, exinvestigador de OpenAI, que acababa de cumplir 24 años, fue el fundador hace aproximadamente dos años.
Los expedientes muestran que el fondo cambió a una estrategia mucho más arriesgada antes de que ocurriera el contratiempo. Los contratos de opciones de protección por un valor de 8,5 mil millones de dólares en marzo casi habían desaparecido para el 30/06, y se reemplazaron por posiciones de compra directas de hasta 12,5 mil millones de dólares.
A finales de julio, el precio de las acciones del grupo de IA cayó, mientras que los códigos de acciones tecnológicas tradicionales que el fondo apostó a la baja subieron. Después aparecieron llamadas adicionales de margen, la cartera cayó alrededor de un 67% y Citadel recompró esa cartera con un descuento de aproximadamente el 10%.
Las acciones de las empresas mineras de Bitcoin quedaron arrastradas a un torbellino
Los inversores en criptomonedas se vieron afectados en parte cuando la cartera se liquidó en pánico sin que ellos lo supieran. Las acciones de empresas mineras de Bitcoin representaron hasta una cuarta parte de la cartera, alcanzando 1,99 mil millones de dólares en los últimos expedientes 13F.
Las acciones líderes incluyeron a Core Scientific, Riot Platforms e IREN. Después, la firma de Ken Griffin se deshizo de ese exceso de acciones mediante casi 100 operaciones block trade.
Tanto si la SEC continúa investigando como si no, la documentación recopilada podría revelar cuándo los bancos financiaron esta operación de IA concentrada antes de dejar de apoyar con crédito.
Actualmente, Situational Awareness aún mantiene participaciones en Anthropic, una empresa que se está planteando salir a bolsa. Esta es también la inversión más evidente que queda tras el incidente de julio.
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