El investigador de blockchain ZachXBT dijo en un hilo de X que rastreó los $667,000 robados en dos asaltos violentos en criptomonedas en Francia hasta carteras vinculadas a M1llionz, también conocido como RichMilly666.
El 17 de abril, cinco atacantes supuestamente robaron 7,2 BTC por valor de $557,000 durante una invasión domiciliaria en Francia. Varias personas fueron hospitalizadas. ZachXBT rastreó la mayor parte de los BTC hasta Chainflip, donde los activos se convirtieron en ETH . $317,000 después se movieron a través de tres direcciones de depósito de KuCoin. Otra parte se convirtió en Monero mediante intercambios instantáneos y Wagyu.
El 20 de abril, otra víctima fue atada y amenazada antes de entregar $110,000 en cripto. ZachXBT rastreó 46 ETH por valor de $107,000 hasta una dirección de depósito de KuCoin. Los fondos de ambos robos luego llegaron a la misma dirección de consolidación de Ethereum.
Según ZachXBT, $108,000 luego se movieron a otra dirección y se intercambiaron por $USDT. Después de que él reportara la actividad a Tether y a las fuerzas del orden, Tether congeló 93,507 USDT el 24 de abril.
ZachXBT vinculó carteras a M1llionz usando publicaciones en Telegram que mostraban direcciones de la wallet Exodus y transacciones. Dijo que las carteras mostradas en esas publicaciones recibieron $84,000 directamente de los dos casos. Publicaciones de marzo, 8 de junio y 11 de junio proporcionaron enlaces adicionales de carteras a los fondos que él rastreó desde los robos.
#zachxbt #CryptoNews #FinancialCrime #USDT #Tether
El 17 de abril, cinco atacantes supuestamente robaron 7,2 BTC por valor de $557,000 durante una invasión domiciliaria en Francia. Varias personas fueron hospitalizadas. ZachXBT rastreó la mayor parte de los BTC hasta Chainflip, donde los activos se convirtieron en ETH . $317,000 después se movieron a través de tres direcciones de depósito de KuCoin. Otra parte se convirtió en Monero mediante intercambios instantáneos y Wagyu.
El 20 de abril, otra víctima fue atada y amenazada antes de entregar $110,000 en cripto. ZachXBT rastreó 46 ETH por valor de $107,000 hasta una dirección de depósito de KuCoin. Los fondos de ambos robos luego llegaron a la misma dirección de consolidación de Ethereum.
Según ZachXBT, $108,000 luego se movieron a otra dirección y se intercambiaron por $USDT. Después de que él reportara la actividad a Tether y a las fuerzas del orden, Tether congeló 93,507 USDT el 24 de abril.
ZachXBT vinculó carteras a M1llionz usando publicaciones en Telegram que mostraban direcciones de la wallet Exodus y transacciones. Dijo que las carteras mostradas en esas publicaciones recibieron $84,000 directamente de los dos casos. Publicaciones de marzo, 8 de junio y 11 de junio proporcionaron enlaces adicionales de carteras a los fondos que él rastreó desde los robos.
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