Los legisladores surcoreanos quieren dar a la agencia de inteligencia financiera del país un papel más directo en la vigilancia de empresas de criptomonedas no registradas, un cambio que sigue a años de investigaciones suspendidas contra operadores en el extranjero. Si se aprueba, la enmienda marcaría un cambio notable en la forma en que el país aplica su régimen de registro de cripto.
Qué haría el proyecto de ley propuesto
Un grupo de legisladores surcoreanos ha presentado una legislación que ampliaría la autoridad de la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) para investigar empresas de criptomonedas no registradas. El legislador del Partido People Power, Eom Tae-young, y otros nueve legisladores presentaron el proyecto el jueves, con el objetivo de añadir una nueva disposición a la Ley sobre la Notificación y el Uso de Información de Transacciones Financieras Especificadas, según CoinTelegraph.
Bajo la propuesta, cualquiera podría denunciar presuntas infracciones de la ley ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La agencia entonces podría investigar y analizar las presuntas infracciones, presentar denuncias ante las autoridades pertinentes, solicitar investigaciones penales o proporcionar información a los investigadores. La medida está diseñada para darle al regulador una vía más clara para actuar sobre denuncias de operadores ilegales, en lugar de esperar a otras agencias.
Por qué los legisladores buscan el cambio
Bajo el sistema actual, la UIF identifica a presuntos operadores no registrados, pero depende de la policía y de otras autoridades para llevar a cabo las investigaciones. Los partidarios del cambio sostienen que este arreglo ha limitado la aplicación de la ley, señalando datos reportados por Yonhap en los que se indica que la policía suspendió las investigaciones o indagaciones preliminares sobre 23 de 25 proveedores de servicios de activos virtuales no registrados remitidos por la UIF entre agosto de 2022 y agosto de 2025. Según se informa, las empresas y las personas relacionadas involucradas estaban basadas en el extranjero, lo que puede complicar los esfuerzos de aplicación en el ámbito nacional y dejar que los servicios no registrados operen sin consecuencias.
Normas de registro y contexto de la aplicación de la ley
Las empresas de criptomonedas que atienden a clientes de Corea del Sur deben registrarse en la UIF. El regulador señaló en junio que 28 proveedores estaban registrados y que había remitido a las autoridades de investigación a 40 presuntos operadores ilegales. La enmienda propuesta pretende darle a la UIF un papel más directo en la persecución de los casos que actualmente remite a otras agencias, cerrando una brecha entre la detección y la investigación que, según sus defensores, ha permitido que operadores no registrados sigan atendiendo a usuarios coreanos.
¿Qué ocurre después?
El proyecto de ley aún se encuentra en una etapa legislativa temprana y no ha sido promulgado. Debe ser aprobado por la Asamblea Nacional antes de que pueda cambiar la ley existente, y su resultado final no se ha determinado. Hasta entonces, la UIF continúa operando bajo el marco existente, donde señala a los operadores sospechosos pero deja las investigaciones formales en manos de la policía y otros organismos.
Para obtener contexto adicional, los lectores pueden consultar una guía práctica de BlockchainReporter sobre interoperabilidad de blockchain y una visión general de los requisitos de KYC en criptomonedas.