Una residente de 22 años de Minsk perdió 23 000 rublos bielorrusos (alrededor de $8 000 dólares) al intentar retirar criptomonedas, informaron en la administración del distrito de Octubre del departamento de asuntos internos de la capital de la República de Bielorrusia.
La chica le dijo a los policías que se había convertido en víctima de un engaño por parte de un conocido. La minskita quería retirar fondos de su criptobilletera y pidió ayuda a un amigo. Él le envió una guía paso a paso, y la chica siguió las instrucciones: transfirió una criptomoneda no especificada a la billetera indicada y comenzó a esperar el dinero. En el plazo acordado, no recibió los rublos prometidos, y el conocido dejó de comunicarse.
La chica denunció a un conocido a la policía, y lo arrestaron. El detenido confesó: utilizó los datos de la criptobilletera de su amigo, tratando de ocultar las huellas del crimen. Después de que se blanquearon los fondos, el hombre los gastó en pagar sus propias deudas y gastos personales. Los investigadores de Minsk abrieron un caso penal por el artículo sobre fraude.
Los estafadores bielorrusos han comenzado a hacerse pasar con más frecuencia por servicios estatales y a exigir que se transfiera dinero fiat a activos digitales, informó la policía de Minsk. Un adolescente de 15 años de Minsk recibió una llamada supuestamente de un servicio de intercomunicación y lo convencieron de dictar un código en un mensaje de texto. Durante la segunda llamada, los estafadores se hicieron pasar por empleados de la Inspección Estatal de Comunicaciones Electrónicas de Bielorrusia (BelGIÉ). Los falsos empleados de la energía informaron que el adolescente había sido recientemente involucrado en un crimen. Durante cuatro días, los estafadores amenazaron al estudiante de noveno grado con un caso penal, lo convencieron de registrar una criptobilletera y transferir $4000 en criptomonedas a través de un "empleado del departamento". El joven entregó el dinero a un desconocido que lo blanqueaba, y cuando, después de unos días, no vio el dinero en la billetera, se lo contó todo a sus padres.
En Rusia, periódicamente se cometen robos bajo el pretexto de inversiones en activos digitales. Una residente de Komi creyó las palabras de un desconocido sobre ingresos rápidos de criptomonedas, tomó créditos a nombre de su hermano por 1,5 millones de rublos y transfirió el dinero a los estafadores.