#binancep2pantoan @Binance Vietnam
Acababa de coincidir una orden de compra de BTC por un valor mayor de lo habitual, cuando el vendedor me escribió enseguida: "la orden es grande, necesito que me envíes una foto de ambos lados de tu DNI/CCCD para que pueda verificarte; si no, no me atrevo a vender".
Me detuve, porque recordé algo: la verificación de identidad solo ocurre una vez cuando me registro en Binance. No hay ningún paso en el proceso de realizar una orden P2P que exija enviar documentos de identidad adicionales al socio con quien se realiza la transacción, ya sea un pedido grande o pequeño.
Me negué a enviarlos y solo le recordé que la verificación ya se había completado del lado de Binance; el resto debía seguir el procedimiento normal: transferencia, comprobar que el dinero llega, y recién entonces liberar el pago.
El vendedor aun así insistió varias veces más. La forma de redactarlo era cada vez más urgente. Esto es, precisamente, la recopilación de información personal para otros fines, no tiene nada que ver con vender cripto.
No discutí más: lo denuncié directamente en la orden, guardé el fragmento del chat, cancelé la orden y busqué a otro socio que no exigiera cosas inusuales.
Los documentos de identidad nunca son un requisito para comprar una orden P2P.
Acababa de coincidir una orden de compra de BTC por un valor mayor de lo habitual, cuando el vendedor me escribió enseguida: "la orden es grande, necesito que me envíes una foto de ambos lados de tu DNI/CCCD para que pueda verificarte; si no, no me atrevo a vender".
Me detuve, porque recordé algo: la verificación de identidad solo ocurre una vez cuando me registro en Binance. No hay ningún paso en el proceso de realizar una orden P2P que exija enviar documentos de identidad adicionales al socio con quien se realiza la transacción, ya sea un pedido grande o pequeño.
Me negué a enviarlos y solo le recordé que la verificación ya se había completado del lado de Binance; el resto debía seguir el procedimiento normal: transferencia, comprobar que el dinero llega, y recién entonces liberar el pago.
El vendedor aun así insistió varias veces más. La forma de redactarlo era cada vez más urgente. Esto es, precisamente, la recopilación de información personal para otros fines, no tiene nada que ver con vender cripto.
No discutí más: lo denuncié directamente en la orden, guardé el fragmento del chat, cancelé la orden y busqué a otro socio que no exigiera cosas inusuales.
Los documentos de identidad nunca son un requisito para comprar una orden P2P.