Aquella vez, tenía una orden de venta de USDT de alrededor de 150 millones de VND. El comprador dijo que ya había transferido el dinero; yo abrí la app del banco para comprobar y, efectivamente, el dinero entró. Pero al mirar bien la cantidad, me di cuenta de que algo no estaba bien.

Habían transferido menos, faltaba un cierto número de ceros: al final fueron 15 millones.

O sea, en vez de transferir los 150 millones completos, la cantidad real que recibí fue mucho menor. Si en ese momento solo hubiera visto la notificación de que el dinero entró y que la transacción estaba “exitosa”, y yo hubiera liberado el USDT, seguro habría perdido una cantidad muy grande.

Le volví a pedir que revisara y el comprador dijo que lo resolvería después. Pero en ese momento, al revisar más información de la transacción, descubrí otra cosa: la cuenta desde la que se transfirió no coincidía con el nombre de la persona que estaba haciendo el trato P2P conmigo.

Hasta ahí lo dejé.

No estoy afirmando que ese dinero tenga algún problema, porque no sé realmente de dónde proviene. Puede haber razones normales detrás de usar una cuenta con otro nombre. Pero con una transacción de hasta 150 millones, no quiero arriesgarme.

Les pedí que transfirieran de nuevo la cantidad correcta y que lo manejaran con una cuenta adecuada. Mientras tanto, absolutamente no liberaría el USDT.

Mis compañeros que venden en P2P a veces solo se enfocan en el precio, el spread y la cantidad de transacciones, pero yo veo que detalles pequeños como estos son en realidad muy importantes.

Que el dinero entre en la cuenta no significa que tenga que liberar de inmediato.

Siempre vuelvo a verificar la cantidad exacta, el nombre del remitente, el contenido de la transacción y lo comparo con la orden P2P antes de pulsar “release”.

150 millones, si falta un número de ceros, ya duele bastante. Si además sumas el riesgo de una fuente de dinero que no conozco, entonces ni vale la pena.

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