Khi bán USDT qua giao dịch P2P trên Binance, rủi ro lớn nhất và phổ biến nhất là bị phong tỏa tài khoản ngân hàng do liên quan đến dòng tiền bẩn.
Dưới đây là các rủi ro chi tiết bạn cần lưu ý:

1. Tài khoản ngân hàng bị phong tỏa (Dòng tiền bẩn)

Nguyên nhân: Người mua sử dụng tiền từ các hoạt động phi pháp (hacker, lừa đảo, đánh bạc) để trả cho bạn.

Hậu quả: Cơ quan công an hoặc ngân hàng sẽ khóa tài khoản của bạn để phục vụ điều tra. Bạn có thể bị tịch thu số tiền đó hoặc gặp rắc rối về pháp lý.

2. Lừa đảo tam giác (Triangulation Scam)

Kịch bản: Kẻ gian lập một lệnh mua USDT của bạn, đồng thời lừa một nạn nhân khác chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của bạn.

Hậu quả: Bạn thấy tiền tinh tinh liền mở khóa (release) USDT cho kẻ gian. Sau đó, nạn nhân bị lừa báo công an, và tài khoản của bạn bị gắn cờ lừa đảo.

3. Hóa đơn thanh toán giả (Fake Payment Proof)

Kịch bản: Kẻ gian gửi ảnh chụp màn hình chuyển khoản thành công giả mạo hoặc tin nhắn SMS giả tổng đài ngân hàng.

Hậu quả: Nếu bạn chủ quan không kiểm tra số dư thực tế trong app ngân hàng mà bấm mở khóa USDT ngay, bạn sẽ mất trắng số tiền đó.

#binancep2pantoan @Binance Vietnam
$BNB