🚨 Trampa P2P: Transferir dinero “a pedazos” - ¡Traer dinero sucio al banco!
Hola a todos, si cerraste una ganancia con una orden grande de BTC, ETH o BNB (decenas o cientos de millones), todos felices. Pero ojo si el dinero entra en tu cuenta de esa manera de “a pedazos”...
🔴 Guion del engaño:
Vendes 100 millones en BTC a un socio con nombre KYC: HOANG VAN D.
De repente, tu banco hace “Ting Ting” 3 veces: 30 millones (de NGUYEN VAN A), 40 millones (de TRAN THI B), 30 millones (de LE VAN C).
El tipo D te manda un mensaje: “Mi banco ya se quedó sin límite, ¿me pueden ayudar 3 personas de mi casa a transferir todo para completar los 100 millones? Suelta las monedas, por favor”.
💔 LA VERDAD TERRIBLE:
D es el estafador. A, B, C no son “familia”, sino 3 víctimas a las que él engañó para comprarle productos en línea. Les promete que transfieran el dinero directamente a la cuenta de TUYO.
👉 Consecuencia: cuando las 3 víctimas denuncian, el banco cerrará INMEDIATAMENTE la cuenta de BEBIDA/tu cuenta porque detecta el flujo de dinero fraudulento. El criminal se queda con las monedas y desaparece, ¡y tú terminas siendo un “punto de lavado de dinero”!
🟢 Regla de supervivencia:
❌ NO ACEPTES pagos de múltiples cuentas con otro nombre KYC.
❌ NO CREAS el motivo de “se venció el límite, que lo transfiera la esposa/esposo/familiar por mí”.
✅ VERDAD: 1 Orden = 1 Persona que transfiere = Coincidencia 100% con el nombre KYC.
Si hay señales de “a pedazos” desde un nombre extraño, conserva la orden inmediatamente y presiona RECLAMAR (Appeal) para que el soporte de Binance ayude a un reembolso seguro.
Proteger tu billetera es lo primero; ¡no te pongas condescendiente, amigos!
#binancep2pantoan @Binance Vietnam
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Vendes 100 millones en BTC a un socio con nombre KYC: HOANG VAN D.
De repente, tu banco hace “Ting Ting” 3 veces: 30 millones (de NGUYEN VAN A), 40 millones (de TRAN THI B), 30 millones (de LE VAN C).
El tipo D te manda un mensaje: “Mi banco ya se quedó sin límite, ¿me pueden ayudar 3 personas de mi casa a transferir todo para completar los 100 millones? Suelta las monedas, por favor”.
💔 LA VERDAD TERRIBLE:
D es el estafador. A, B, C no son “familia”, sino 3 víctimas a las que él engañó para comprarle productos en línea. Les promete que transfieran el dinero directamente a la cuenta de TUYO.
👉 Consecuencia: cuando las 3 víctimas denuncian, el banco cerrará INMEDIATAMENTE la cuenta de BEBIDA/tu cuenta porque detecta el flujo de dinero fraudulento. El criminal se queda con las monedas y desaparece, ¡y tú terminas siendo un “punto de lavado de dinero”!
🟢 Regla de supervivencia:
❌ NO ACEPTES pagos de múltiples cuentas con otro nombre KYC.
❌ NO CREAS el motivo de “se venció el límite, que lo transfiera la esposa/esposo/familiar por mí”.
✅ VERDAD: 1 Orden = 1 Persona que transfiere = Coincidencia 100% con el nombre KYC.
Si hay señales de “a pedazos” desde un nombre extraño, conserva la orden inmediatamente y presiona RECLAMAR (Appeal) para que el soporte de Binance ayude a un reembolso seguro.
Proteger tu billetera es lo primero; ¡no te pongas condescendiente, amigos!
#binancep2pantoan @Binance Vietnam
